В скандал с отмыванием денег в Испании может быть замешан ЮКОС
12 марта 2005 года
Российская компания ЮКОС фигурирует в числе клиентов арестованных в Испании адвокатов, которые обвиняются в «отмывании» огромных сумм денег. Как сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на испанские полицейские источники, предполагается, что ЮКОС действовал через «одну голландскую фирму». Других подробностей ИТАР-ТАСС не приводит.
В то же время, как сообщает РИА «Новости», со ссылкой на агентство EFE, ЮКОС переводил деньги в Голландию, откуда они пересылались в адвокатскую контору Del Valle Abogados, где отмывались крупные капиталы, в том числе и из-за границы.
По данным следствия, адвокатская контора Del Valle Abogados специально создана представителями организованной преступности, сообщает EFE.
В ЮКОСе опровергают сообщения испанских СМИ об отмывании денег через Испанию.«Это бред. С таким же успехом можно сказать, что мы занимались отмыванием денег на Марсе», - заявил РИА «Новости» пресс-секретарь ЮКОСа Александр Шадрин. «Это мой официальный комментарий», - отметил он.
Российская прокуратура не обращалась к испанским властям по поводу этого расследования в Испании. «Российская прокуратура не обращалась к испанским властям по этому поводу», - сказала РИА «Новости» официальный представитель Генпрокуратуры РФ.
На этой неделе в испанском курортном городе Марбелья полиция произвела аресты 41 человека. Все они подозреваются в «отмывании» 250 миллионов евро, принадлежавших преступным группировкам. В числе арестованных находятся несколько адвокатов и нотариусов.
Беспрецедентная по масштабам полицейская операция продолжается и не исключены новые аресты, заявил накануне заместитель представителя центральных властей в провинции Малага Иларио Лопес.
В свою очередь, следственные источники отмечают, что сведения о столь крупных капиталах, «отмытых» подозреваемыми, указывают на то, что деньги принадлежали сразу нескольким «испанским и зарубежным» преступным группировкам, которые занимались наркобизнесом, международными аферами и уходом от уплаты налогов.
Источники править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
