В центральный офис Мастер-банка в Москве пришли с обыском
28 апреля 2010 года
Вход в центральный офис Мастер-банка в Москве блокирован ОМОНом. В самом офисе идут обыски, сообщил «Коммерсант FM».
Еще раньше, 12 апреля сотрудники управления по налоговым преступлениям ГУВД вместе с работниками прокуратуры провели обыск в местном филиале московского Мастер-банка в рамках уголовного дела о незаконной банковской деятельности.
Как сообщал «Коммерсант», по делу проходят сотрудники нескольких фирм, имевших счета в Мастер-банке, через которые, по данным стражей порядка, было обналичено более 130 млн рублей.
Поводом для интереса прокуратуры к Мастер-банку стало уголовное дело, возбужденное в отношении неких мошенников, занимавшихся обналичиванием через несколько фирм, имевших счета в филиале банка.
Средства клиентов «загонялись» на счета этих фирм и далее оказывались на счетах подставных лиц - в основном студентов и бомжей, которым мошенники за вознаграждение предлагали открыть счета, а затем изымали у них банковские карточки.
По подсчетам налоговых полицейских, злоумышленниками через счет нескольких таких лиц было обналичено в банкоматах Мастер-банка, не оборудованных видеокамерами, около 138 млн рублей. Из них как минимум 18 млн, согласно материалам дела, составил неуплаченный НДС.
В ГУВД, в свою очередь, сообщили о том, что в банке была изъята отчетность, из которой следовало, что через филиал петербургского филиала Мастер-банка ежемесячно обналичивается не менее 600 млн рублей.
Уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности (статья 172 УК РФ) передано для дальнейшего расследования в СУ при УВД Невского района Санкт-Петербурга.
Источники править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
