Гендиректор трейдинговой компании ЮКОСа задержан по прибытии в Россию
10 июня 2005 года
Генеральный директор ООО «Фаргойл» (трейдинговая компания НК ЮКОС, Мордовия) Антонио Вальдес-Гарсиа был задержан в четверг в аэропорту по прибытии в Россию, сообщил в пятницу Пресс-центр Михаила Ходорковского (Архивная копия от 9 апреля 2016 на Wayback Machine).
Причины задержания и местонахождение Антонио Вальдеса-Гарсиа пока не известны, сообщает «Интерфакс». По данным радиостанции «Эхо Москвы», Вальдес-Гарсия был задержан в одном из московских аэропортов. В пресс-службе НК ЮКОС «Эху Москвы» отказались комментировать информацию о задержании гендиректора ООО «Фаргойл». Правоохранительные органы также хранят молчание по этому поводу.
Как сообщалось ранее, Генпрокуратура РФ в декабре прошлого года возбудила уголовное дело по факту хищения денежных средств НК ЮКОС в 2001 году в размере 31 млрд рублей с использованием компании «Фаргойл».
По данным Генпрокуратуры, руководителями и сотрудниками НК ЮКОС похищено и незаконно вывезено за рубеж в период с 2000 по 2003 годы порядка 6 млрд долларов за счет перечисления этих средств на счета компаний «Фаргойл» и «Ратибор», зарегистрированных в зонах льготного налогообложения. Гендиректор ООО «Ратибор» Владимир Малаховский был арестован 10 декабря 2004 года.
Также в 2004 году было возбуждено уголовное дело в отношении руководителей ООО «Фаргойл», предъявивших требование о компенсации налога на добавленную стоимость из федерального бюджета на сумму свыше 32 млрд рублей по лжеэкспортным операциям.
Источники
править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
