Гендиректор Sheriff Gaming арестован за отмывание 110 млн евро
17 января 2013 года
Правоохранительные органы Нидерландов арестовали четырех человек, включая генерального директора материнской компании производителя 3D-слотов Sheriff Gaming, по подозрению в отмывании денег, фальсификации документов, ведении нелегального игорного бизнеса и связи с торговлей наркотиками. Подозреваемые якобы отмыли около 110 млн евро.
В мае голландская полиция информировала, что проводит расследование, в результате которого были конфискованы 100 банковских счетов и 80 объектов жилой и коммерческой недвижимости в Нидерландах, Бельгии, Германии и Испании.
Среди четырех арестованных Стейн Флэппер, гендиректор компании Bubble Group NV, владеющей названным выше провайдером софта для онлайн-слотов, братья Майкл и Морис Грегуар, а также 60-летний финансовый консультант трех бизнесменов. Прокуратура Нидерландов полагает 33-летнего Майкла Грегуара лидером преступной группы.
Доход троицы главных фигурантов от нелегальных операций, включавших игорные услуги в интернете, составил от 30 до 50 миллионов евро. Все они – Флэппер и братья Грегуар – попали в рейтинг «Топ-100 молодых миллионеров» голландского издания Quote.
"
Источники
править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
