Генпрокуратура направила в суд уголовное дело в отношении руководителей банка «Нефтяной»

13 августа 2007 года

Генеральная прокуратура России направила в суд уголовное дело в отношении руководителей коммерческого банка «Нефтяной». «Они обвиняются в незаконной банковской деятельности и легализации денежных средств, добытых преступным путем», - говорится в сообщении Генпрокуратуры РФ, размещенном в понедельник на сайте ведомства.

Следствие по данному уголовному делу проводилось Управлением по расследованию особо важных дел Генпрокуратуры РФ при содействии Росфинмониторинга и ГИКО Банка России, а также оперативном сопровождении со стороны Управления «К» СЭБ ФСБ и ДЭБ МВД России, подчеркнули в Генпрокуратуре.

Поводом для возбуждения уголовного дела послужили материалы проверки, проведенной по сообщению Росфинмониторинга о проведении КБ «Нефтяной» банковских операций, имеющих признаки легализации (отмывания) многомиллиардных сумм денежных средств, передает «Интерфакс».

«Как полагает следствие, члены организованной преступной группы при осуществлении незаконной банковской деятельности и последующей легализации средств использовали счета десятков коммерческих организаций, зарегистрированных на подставных лиц. По мнению следователей, доходы обвиняемых превышали сотни миллионов рублей», - отмечается в сообщении.

Только в 2002-2003 годах, подчеркнули в Генпрокуратуре, «при совершении незаконных банковских операций через подставные фирмы было перечислено более 400 млрд рублей и 300 млн долларов США». Обналичено -12,5 млрд рублей. В результате этой незаконной, по мнению следствия, банковской деятельности обвиняемыми получен доход в размере 163 млн рублей в виде процентов и комиссий, из которых свыше 144 млн рублей легализовано.

«В своей деятельности обвиняемые активно использовали различные информационные технологии, современное программное обеспечение, другие средства автоматизации банковского процесса, в том числе незаконных банковских операций, что позволяло им в течение длительного времени умело скрывать свою деятельность от контрольно-ревизионных органов», - говорится в сообщении.

В ходе следствия Генеральная прокуратура РФ внесла представление в Банк России, в результате рассмотрения которого у КБ «Нефтяной» была отозвана лицензия. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено для рассмотрения по существу в Таганский районный суд города Москвы, сообщили в Генпрокуратуре.

Ранее Мосгорсуд признал законным арест имущества главы ОАО концерна «Нефтяной» Игоря Линшица, обвиняемого в незаконной банковской деятельности и отмывании денежных средств. Главная часть имущества, находящегося под арестом - 7,5 млн акций ОАО «Мосинжстрой». После отзыва лицензии у банка «Нефтяной», именно их называют главным активом Линшица, который он пытался выставить на продажу в России незадолго до наложения ареста.

По данным следствия, Линшиц получил доход от незаконной банковской деятельности в размере 57,1 млрд рублей.

В январе Генпрокуратура обвинила президента концерна Игоря Линшица в отмывании денег и объявила в федеральный розыск. Позже ЦБ объявил об отзыве у банка «Нефтяной» лицензии, а банк без лицензии практически ничего не стоит.

Таким образом, в активе опального предпринимателя остались «Мосинжстрой» и девелоперское подразделение «Мосинжстрой-девелопмент». «Мосинжстрой» создан в 1968 году, является крупным подрядчиком Москвы по строительству и реконструкции объектов инженерной инфраструктуры. Построил 10500 км магистральных трубопроводов и канализационных сетей, 500 км тоннелей подземных коммуникаций, более 20 млн кв. м городских дорог, свыше 200 подземных переходов и прочее.

Источники править

 
 
Creative Commons
Эта статья содержит материалы из статьи «Генпрокуратура направила в суд уголовное дело в отношении руководителей банка «Нефтяной»», опубликованной NEWSru.com и распространяющейся на условиях лицензии Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0) — при использовании необходимо указать автора, оригинальный источник со ссылкой и лицензию.
 
Эта статья загружена автоматически ботом NewsBots в архив и ещё не проверялась редакторами Викиновостей.
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.

Комментарии

Викиновости и Wikimedia Foundation не несут ответственности за любые материалы и точки зрения, находящиеся на странице и в разделе комментариев.