Генпрокуратура направила в суд уголовное дело в отношении руководителей банка «Нефтяной»
13 августа 2007 года
Генеральная прокуратура России направила в суд уголовное дело в отношении руководителей коммерческого банка «Нефтяной». «Они обвиняются в незаконной банковской деятельности и легализации денежных средств, добытых преступным путем», - говорится в сообщении Генпрокуратуры РФ, размещенном в понедельник на сайте ведомства.
Следствие по данному уголовному делу проводилось Управлением по расследованию особо важных дел Генпрокуратуры РФ при содействии Росфинмониторинга и ГИКО Банка России, а также оперативном сопровождении со стороны Управления «К» СЭБ ФСБ и ДЭБ МВД России, подчеркнули в Генпрокуратуре.
Поводом для возбуждения уголовного дела послужили материалы проверки, проведенной по сообщению Росфинмониторинга о проведении КБ «Нефтяной» банковских операций, имеющих признаки легализации (отмывания) многомиллиардных сумм денежных средств, передает «Интерфакс».
«Как полагает следствие, члены организованной преступной группы при осуществлении незаконной банковской деятельности и последующей легализации средств использовали счета десятков коммерческих организаций, зарегистрированных на подставных лиц. По мнению следователей, доходы обвиняемых превышали сотни миллионов рублей», - отмечается в сообщении.
Только в 2002-2003 годах, подчеркнули в Генпрокуратуре, «при совершении незаконных банковских операций через подставные фирмы было перечислено более 400 млрд рублей и 300 млн долларов США». Обналичено -12,5 млрд рублей. В результате этой незаконной, по мнению следствия, банковской деятельности обвиняемыми получен доход в размере 163 млн рублей в виде процентов и комиссий, из которых свыше 144 млн рублей легализовано.
«В своей деятельности обвиняемые активно использовали различные информационные технологии, современное программное обеспечение, другие средства автоматизации банковского процесса, в том числе незаконных банковских операций, что позволяло им в течение длительного времени умело скрывать свою деятельность от контрольно-ревизионных органов», - говорится в сообщении.
В ходе следствия Генеральная прокуратура РФ внесла представление в Банк России, в результате рассмотрения которого у КБ «Нефтяной» была отозвана лицензия. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено для рассмотрения по существу в Таганский районный суд города Москвы, сообщили в Генпрокуратуре.
Ранее Мосгорсуд признал законным арест имущества главы ОАО концерна «Нефтяной» Игоря Линшица, обвиняемого в незаконной банковской деятельности и отмывании денежных средств. Главная часть имущества, находящегося под арестом - 7,5 млн акций ОАО «Мосинжстрой». После отзыва лицензии у банка «Нефтяной», именно их называют главным активом Линшица, который он пытался выставить на продажу в России незадолго до наложения ареста.
По данным следствия, Линшиц получил доход от незаконной банковской деятельности в размере 57,1 млрд рублей.
В январе Генпрокуратура обвинила президента концерна Игоря Линшица в отмывании денег и объявила в федеральный розыск. Позже ЦБ объявил об отзыве у банка «Нефтяной» лицензии, а банк без лицензии практически ничего не стоит.
Таким образом, в активе опального предпринимателя остались «Мосинжстрой» и девелоперское подразделение «Мосинжстрой-девелопмент». «Мосинжстрой» создан в 1968 году, является крупным подрядчиком Москвы по строительству и реконструкции объектов инженерной инфраструктуры. Построил 10500 км магистральных трубопроводов и канализационных сетей, 500 км тоннелей подземных коммуникаций, более 20 млн кв. м городских дорог, свыше 200 подземных переходов и прочее.
Источники
править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
