Генпрокуратура передала в суд скандальное дело о хищении налогов через фирмы, украденные у фонда Hermitage (СХЕМА)
8 мая 2009 года
Запутанная история с хищением 5,4 млрд рублей из бюджета РФ с помощью трех фирм, которые были предварительно украдены у западного инвестиционного фонда Hermitage, впервые получила официальное подтверждение. Генпрокуратура сообщила, что передала это дело в суд, пишут «Ведомости».
Схема, с помощью которой из бюджета были похищены миллиарды рублей, заключалась в следующем: сперва мошенники через перерегистрацию в налоговых органах похищали фирмы-пустышки, некогда платившие крупные суммы налога на прибыль. Затем эти компании проигрывали суды, соглашаясь выплатить истцам упущенную выгоду. Наконец, имея на руках решения судов, они подавали уточненные декларации, по которым инспекции возвращали им налог. Правоохранительные органы официально отказывались говорить об этой схеме.
В четверг на сайте Генпрокуратуры появилось сообщение, что одно из таких дел попало в Тверской районный суд.
Согласно сообщению, замгенпрокурора Виктор Гринь утвердил обвинительное заключение в отношении Виктора Маркелова, гендиректора и участника ООО «Парфенион», а также участника еще двух ООО - «Махаон» и «Рилэнд». Ему инкриминируется мошенничество (часть 4 статьи 159 Уголовного кодекса) путем организации схемы вместе с Гасановым, Курочкиным и неустановленными лицами. В настоящее время Маркелов находится под стражей, о судьбе соучастников Генпрокуратура не сообщает.
Как напоминает издание, «Парфенион», «Махаон» и «Рилэнд» принадлежали банку HSBC, а управлял ими фонд Hermitage Билла Браудера. В 2006 году эти фирмы заплатили более 5,4 млрд рублей налогов. Компании были украдены у Hermitage в сентябре 2007 года путем незаконной перерегистрации на ООО «Плутон», принадлежащее Маркелову; причем произошло это через три месяца после рейда ГУВД Москвы 4 июня 2007 года, в ходе которого были конфискованы правоустанавливающие документы этих трех фирм.
С октября по ноябрь 2007 года «Парфенион», «Махаон» и «Рилэнд» проиграли несколько однотипных дел в судах Петербурга, Москвы и Казани и должны были выплатить истцам 30,7 млрд рублей упущенной выгоды за якобы неисполненные договоры купли-продажи акций «Газпрома». В связи с образовавшейся упущенной выгодой компании подали уточненные декларации, попросив вернуть им из бюджета налоги. Деньги были получены, а фирмы потом ликвидированы.
Источники править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.