Генпрокуратура провела обыски в России и Голландии по «делу ЮКОСа»
5 октября 2005 года
Генеральная прокуратура РФ совместно с Министерством внутренних дел РФ провела операцию в ряде кредитно-финансовых учреждений Москвы, направленную на противодействие легализации преступно нажитых средств.
По данным «Интерфакса», утром в среду от здания МВД РФ выехало порядка 20 автобусов с оперативными сотрудниками по адресам банков, подозреваемых в отмывании денег.
Подробности обысков стали известны чуть позже вечером. Генеральная прокуратура сообщила на своем сайте (Архивная копия от 25 марта 2020 на Wayback Machine), что проводятся обыски и выемки в рамках уголовного дела о легализации денежных средств рядом сотрудников НК ЮКОС.
«Следствие располагает данными о том, что в течение 2000-2003 гг. некоторые руководители и сотрудники НК ЮКОС похитили и легализовали путем вывода за рубеж денежные средства в размере около 7 млрд долл. США. Для этих операций были привлечены различные лица, в том числе, адвокаты, сотрудники различных коммерческих структур и банков. Следствием выявлены схемы, разработанные для хищения выручки от добычи нефти и последующей ее легализации путем выплаты дивидендов подставным фирмам, зарегистрированным в ряде зарубежных стран», - говорится на сайте Генпрокуратуры.
«В настоящее время в завершающей стадии находятся обыски и выемки впоселке Жуковка-88, адвокатском бюро «АЛМ-Фельдманс», ООО«Инвестиционный банк «Траст», ООО «Национальный банк «Траст», ООО «ЮКОС-ФБЦ», - говорилось в сообщении Генпрокуратуры РФ.
Выемка документов - это рутинный процесс, не влияющий на работу банка, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе инвестиционного банка «Траст».
«Это рутинная, формальная процедура. Процесс выемки документов в банке длится перманентно и на работу банка не влияет», - отметил представитель пресс-службы.
- Обыски в офисе голландской «дочки» ОАО «НК ЮКОС» - YUKOS Finance B.V. - Обыски прошли в офисе одного из адвокатов Ходорковского Антона Дреля - Как и зачем «моют» деньги
Сотрудники правоохранительных органов в среду только около полуночи по московскому времени завершили следственные действия в офисе Антона Дреля - адвоката экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского и его партнера Платона Лебедева.
Отвечая на вопрос о том, какие документы были изъяты, Антон Дрель сообщил «Интерфаксу»: «Они (документы) не связаны с каким-то конкретным делом. Это даже не дело «Фаргойла». Я даже не смог разобраться, что они конкретно изъяли».
«Я думаю, что главная причина (обысков) лежит не в юридической плоскости. Это чистая политика. Думаю, обыски связаны с непрекращающейся общественно-политической активностью Михаила Ходорковского», - заявил Антон Дрель.
Представители голландских властей в присутствии представителей Генпрокуратуры РФ провели также выемки в офисе голландской «дочки» ОАО «НК ЮКОС» - YUKOS Finance B.V., а также обыски в московских компаниях - партнерах ЮКОСа, сообщил Агентству нефтяной информации (АНИ) представитель ЮКОСа.
По его словам, «в офисе YUKOS Finance B.V. с 10 утра по местному времени сотрудники отдела криминальных расследований Министерства юстиции Нидерландов проводит выемку документов, выдающих связь YUKOS Finance B.V. с Михаилом Ходорковским и его партнером Платоном Лебедевым. Сотрудники YUKOS Finance документы передают, и этот процесс продлится до позднего вечера».
Он также сказал, что, «по видимости, обыски в офисах бухгалтерии ЮКОСа - ООО «ЮКОС ФБЦ», банке «Траст», юридической АЛМ Фельдманс, а также в офисе адвоката Антона Дреля в поселке «Жуковка» и голландский рейд связаны между собой так называемым делом «Фаргойла».
Отвечая на вопрос, не может ли это дело служить основой заявленных Генпрокуратурой новых обвинений против Ходорковского, он сказал: «Думаю, да, это похоже на подготовку».
Как сообщалось ранее, Генпрокуратура РФ в декабре прошлого года возбудила уголовное дело по факту хищения денежных средств НК ЮКОС в 2001 году в размере 31 млрд. рублей с использованием трейдинговой «дочки» ЮКОСа - ООО «Фаргойл», зарегистрированного в Мордовии.
По данным Генпрокуратуры, руководителями и сотрудниками НК ЮКОС похищено и незаконно вывезено за рубеж в период с 2000 по 2003 годы порядка 6 млрд долларов за счет перечисления этих средств перечислялись насчета компаний «Фаргойл» и «Ратибор», зарегистрированных в зонахльготного налогообложения.
Также в 2004 году было возбуждено уголовное дело в отношении руководителей ООО «Фаргойл», предъявивших требование о компенсации налога на добавленную стоимость из федерального бюджета на сумму свыше 32 млрд рублей по лжеэкспортным операциям.
Гендиректор «Фаргойла» Антонио Вальдес-Гарсиа в июне прибыл вРоссию и был задержан в аэропорту. В сентябре Вальдеса-Гарсиюобнаружили в больнице РАН с тяжелыми травмами - многочисленнымипереломами ног и выбитыми зубами.
YUKOS Finance B.V. контролирует все иностранные активы ЮКОСа. Вавгусте 2005 года синдикат банков-кредиторов ЮКОСа предъявил вголландский суд иск к YUKOS Finance B.V. с требованием выплатить более 482 млн долларов по кредитам, предоставленным ЮКОСу.
Кроме того, основной акционер ЮКОСа - Group Menatep - обратился в суд Голландии с требованием признать его кредитором ЮКОСа и потребовал от голландской дочки ЮКОСа выплатить более 1 млрд долларов.
В настоящее время суд рассматривает иски банков и Group Menatep. Решение ожидается не ранее конца октября.
До настоящего времени крупнейшая операция в сфере борьбы с отмываением денег прошла в Санкт-Петербурге. 16 июня ФСБ провела обыски и задержания в северной столице, а по результатам операции отчиталась о ликвидации преступной группы, занимавшейся «отмыванием денег» в крупных размерах и незаконным вывозом капитала за границу. Было задержано 20 человек, обыски прошли на Санкт-Петербургской фьючерсной бирже, в ОАО «Северо-западный инвестиционно-промышленный банк», ОАО «Ист-Бридж-Банк» и других коммерческих структурах.
Борьба с отмыванием не терпит суеты
Обычно борьба с отмыванием денег не требует суеты и проходит очень тихо. Так, в нынешнем году «финансовая разведка» возбудила более 400 дел, а некоторые фигуранты по решению суда получили по 12-13 лет строгого режима, но конкретной информации о них нет.
Глава Федеральной службы по финансовому мониторингу Виктор Зубков, отчитываясь об итогах работы в начале сентября, сообщил, что по материалам, собранным службой, возбуждено 463 уголовных дела. По его словам, количество таких дел выросло примерно в 5 раз, а объем средств по ним - в 3 раза.
«Но даже если будет сто тысяч осужденных, это проблемы не решит. Для этого надо разрушать финансовые схемы, в центре которых зачастую стоят банки», - заявил тогда Зубков. Видимо, этим утром в среду и занялись милиционеры в 20 автобусах.
Главной «грязной» финансовой операцией Зубков назвал обналичивание. «Сама по себе обналичка - не такая большая беда, этим многие грешат. Вопрос в том, какие деньги обналичивают. Как правило, преступные. Почему какая-то шпана может снимать по 15 млрд рублей по потерянным паспортам, по документам людей, похороненных несколько лет назад?!» - возмутился глава службы.
Он призвал банки выполнять, а ЦБ РФ более жестко контролировать исполнение уже действующих законов и нормативных актов. По его мнению, надзорному органу помимо отзыва лицензий за такие нарушения необходимо принимать и предупредительные меры. «Надо вызывать банки и предупреждать: не прекратишь, имей в виду», - посоветовал он.
ФАТФ против офшорных прачечных
FATF ( The Financial Action Task Force on Money Laundering) - межправительственная организация, цель которой разработка и реализация политики, направленной на борьбу с отмыванием денег. В FATF входят 29 стран и две международные организации (Совет сотрудничества стран Персидского залива и Европейская Комиссия).
Одним из основных направлений работы FATF является разработка рекомендаций по борьбе с легализацией преступных доходов - системы мер, рекомендуемых комиссией к принятию во всех странах и обязательных для стран-членов FATF. Рекомендации состоят из трех основных разделов: рекомендаций по совершенствованию национальной законодательной системы, мер в финансовой сфере, а именно роли кредитно-финансовых учреждений в борьбе с отмыванием денег, и мер по активизации международного сотрудничества в сфере противодействия отмыванию капиталов.
Впрочем, все эти меры не являются обязательными к применению и принятие решения по их использованию остается на усмотрение конкретного финансового учреждения.
Включение любого государства в число стран, не предпринимающих адекватных мер по борьбе с отмыванием денег и не сотрудничающих в этой сфере с правоохранительными органами других стран, сказывается на инвестиционной привлекательности государства. Фактическое признание международной комиссией по борьбе с отмыванием денег страны «коррумпированным» означает то, что развитые страны считают крайне рискованным развивать там свой бизнес.
Источники
править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
