Генпрокуратура согласна: ЦБ обязан отзывать лицензию у банка за «отмывание денег»
6 октября 2008 года
Генеральная прокуратура РФ поддержала законопроект, обязывающий ЦБ отзывать лицензии у банков за нарушение «противоотмывочного закона», сообщил журналистам председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Владислав Резник, на которого ссылается «Финмаркет».
Законопроект вносит поправки в статью 20 закона «О банках и банковской деятельности», обязывающие Банк России отзывать лицензию на осуществление банковских операций у банка, допустившего неоднократное нарушение в течение одного года порядка предоставления сведений, указанных в законе «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Положительное заключение Генпрокуратуры на законопроект поступило в комитет. «Полагаем, что предлагаемое в законопроекте усиление банковского контроля, соответствует интересам государства и граждан, повысит уровень доверия к банковской системе, окажет в целом положительное влияние на предпринимательский климат в данной сфере деятельности. Указанные правовые меры являются необходимыми и заслуживают поддержки»,- отмечается в документе.
В настоящее время в соответствии со статьей 20 закона «О банках и банковской деятельности» Банк России может отозвать у кредитной организации лицензию в случае неоднократного нарушения в течение одного года требований закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Таким образом, ЦБ РФ самостоятельно принимает решения в отношении необходимости отзыва лицензии. По мнению Резника, при этом, учитывая субъективность принимаемого решения, различные банки, допустившие такие нарушения, могут быть поставлены в неравные условия.
«Принятие законопроекта потребует разделения перечня нарушений, поскольку есть технические нарушения и есть грубые нарушения законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. Принятие законопроекта может создать ситуацию, при которой крупные банки могут быстро лишиться лицензии», - пояснил Резник.
Источники
править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
