Глава Ассоциации Британских Букмекеров: букмекерские конторы – не очаг отмывания денег
4 февраля 2013 года
Издание The Guardian опубликовало комментарий главы Ассоциации Британских Букмекеров (АББ) Дирка Венникса по поводу статьи «Наркодилеры отмывают деньги у букмекеров» от 8 ноября.
«Отмывание денег – серьезное и широко распространенное преступление. Ни одна отрасль не может позволить себе самоуспокоение по этому поводу. Но мы сосредоточимся на проблеме, связанной с утверждениями, которые прозвучали со стороны The Guardian (статья «Наркодилеры отмывают деньги у букмекеров», 8 ноября), будто бы букмекеры находятся в самом центре повального отмывания денег.
Результаты нашего исследования говорят о том, что у подобных заявлений нет прочной основы. Согласно данным Агентства по борьбе с серьезной организованной преступностью, количество подозрительных инцидентов, в которых были замешаны букмекерские конторы, составило менее 0,3% всех дел. Это всего 89 дел по сравнению с 218021 инцидентом в британской банковской сфере.
Более того, британские органы принудительного исполнения предположили наличие противозаконных действий только в 250 случаях. Иными словами, всего в 0,00001667% из полутора миллиарда транзакций в Великобритании. Только в 10% этих случаев последовало дальнейшее расследование или привлечение к ответственности.
В этом нет ничего удивительного. Операторы, владеющие букмекерскими конторами, считаются со строгими мерами борьбы с отмыванием денег, прописанными в британском Законе «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности» (2002 год), Законе «Об азартных играх» (2005) и Законе «О терроризме» (2000).
Мы уверены, что любой здравомыслящий человек, взглянув на эти доказательства, вряд ли придет к выводу, что букмекеры – очаг отмывания денег».
"
Источники
править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
