Глава Росфинмониторинга: криминал из банковского сектора перекочевал в торговлю и строительство
8 июля 2009 года
Руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу России Юрий Чиханчин сообщил, что количество проводимых Росфинмониторингом расследований в последнее время значительно выросло и криминальные нарушения из банковской сферы смещаются в торговые операции и операции на рынке недвижимости. Вывод денежных средств за рубеж и обналичивание денег снижаются, сообщил Чиханчин на рабочей встрече с премьер-министром РФ Владимиром Путиным.
«Если раньше криминализации традиционно был больше подвержен банковский сектор, то сегодня - и ФАТФ нас на это ориентирует - это, в первую очередь, торговые операции, операции, связанные с рынком недвижимости. Мы примерно то же самое фиксируем», - приводит слова Чиханчина РИА «Новости».
По его словам, все эти вопросы его служба прорабатывает с прокуратурой. «В общей сложности у нас только в этом году около 2000 материалов использовано правоохранительными органами в уголовных делах и в оперативных разработках», - сообщил глава Росфинмониторинга.
Отвечая на вопрос Путина, сколько из этих дел доходит до судов, Чиханчин сообщил: «К сожалению, не так много. Где-то в суд в этом году ушло 51 дело». По его словам, с приговорами по 174-й статье УК РФ (отмывание и легализация незаконных доходов) ещё сложнее. «Но надо учитывать, что в очень большом количестве дел правоохранительные органы в судах все равно находят экономическую окраску. Осуждение есть, но не всегда по 174-й статье», - сказал Чиханчин.
Глава Росфинмониторинга сообщил, что у службы хорошее взаимодействие с ФАТФ - межправительственной организацией, целью которой является разработка и реализация политики, направленной на борьбу с отмыванием денег.
Источники
править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
