Главу Градобанка обвинили в обналичивании более 5 млрд рублей
5 июня 2007 года
Возбуждено уголовное дело вотношении столичного банкира: главу лишенного лицензии Градобанка обвиняют в обналичивании 5 млрд рублей, сообщил «Интерфаксу» источник вправоохранительных органах столицы во вторник.
«Следствием установлено, что банкир и его соучастники вноябре 2006 года по утерянному паспорту зарегистрировали на подставноелицо ООО «Радуга». Затем он в своем банке открыл на указанное обществорасчетный счет и в дальнейшем обналичил через него более 5 млрд рублей,которые поступали из различных коммерческих организаций», - рассказалсобеседник агентства.
В качестве комиссионных за проведение банковскихопераций банкир получил 400 тыс. рублей. Проводится расследование.Сотрудниками милиции приняты меры по установлению и задержаниюсоучастников.
Напомним, в конце января 2007 года Банк России отозваллицензию у Градобанка в связи с неоднократными нарушениямизакона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученныхпреступным путем, и финансированию терроризма», а также с учетомвозникшей угрозы интересам кредиторов и вкладчиков банка. В частности,Градобанк направлял в Федеральную службу по финансовому мониторингу снарушением установленного срока сообщения по операциям, подлежащимобязательному контролю.
ЦБ РФ сообщал, что в первой половине декабря 2006 через кассу банкабыли проведены операции по выдаче одному клиенту - юридическому лицуналичных денежных средств в сумме 4,3 млрд рублей на покупку ценныхбумаг, а также переведено на счета трех банков-нерезидентов более 1 млрдрублей.
В конце декабря 2006 года руководители и сотрудники банкафактически прекратили его деятельность. В ходе проведения инспекционнойпроверки банка в январе 2007 года установлено, что ни по юридическому,ни по фактическому адресам Градобанк не располагается.
Источники
править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
