Голландский игорный регулятор ввел новые правила по борьбе с отмыванием денег
11 июля 2019 года
Голландский игорный регулятор KSA выпустил обновленные правила по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Новые правила будут распространяться не только на традиционные игорные заведения, но и на онлайн-ресурсы.
Согласно новым правилам, игорные операторы могут допускать к игре только верифицированных клиентов. Исключения коснутся лишь игровых автоматов, лотерей и букмекерских контор. По мнению KSA, это не только снизит риск отмывания денег, но и поможет операторам лучше контролировать проблемных игроков.
Игорные операторы обязаны проводить углубленную проверку клиента, если тот вносит на депозит, либо выводит сумму более €2 тыс. Кроме того, подобные углубленные проверки будут проводиться в отношении чиновников и политиков, а также в отношении лиц, которые уже подозревались в отмывании денег.
Если компания не сможет провести необходимую проверку, она должна прекратить свои отношения с клиентом. При этом операторы должны информировать KSA о любых ставках на сумму более €10 тыс. для традиционных игорных заведений, а также на сумму €15 тыс. для онлайн-ставок.
Любые данные о клиентах или их транзакциях могут храниться до пяти лет в целях борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Регулятор посоветовал всем игорным компаниям провести соответствующую подготовку персонала, чтобы сотрудники знали о новых правилах и умели их соблюдать.
Напомним, ранее мы рассказывали, что доходы голландских игорных операторов выросли на 11%.
"
Источники
править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
