Госдума РФ призвала бороться с отмыванием денег
24 мая 2001 года
В четверг, 24 мая, Государственная дума РФ приняла в первом чтении внесенный Правительством РФ законопроект «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем».
В соответствии с проектом закона обязательному контролю будут подлежать операции с денежными средствами или другим движимым имуществом на сумму 500 тыс. рублей и выше. В их число входят операции с наличными деньгами, операции по банковским счетам (вкладам), операции, связанные с предоставлением и получением кредитов, операции с ценными бумагами, сделки с иным движимым имуществом. Обязательному контролю будут подлежать также сделки снедвижимым имуществом на сумму 2 млн. 500 тыс. рублей и более.
Законопроект обязывает организации, осуществляющие операции с денежными средствами, документально фиксировать и направлять вуполномоченный орган сведения о подозрительных операциях. Такие организации должны будут предоставлять уполномоченному органу в соответствии с его письменными запросами документы и другую имеющуюся у них информацию о юридических и физических лицах, а также о проведенных этими лицами операциях с денежными средствами или иным имуществом. «Банкам и иным кредитным организациям, осуществляющимдеятельность на основе банковского законодательства, запрещаетсяоткрывать анонимные счета», - подчеркивается в законопроекте.
В документе также сообщается, что противодействие легализации(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, будет возложено на уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, определяемый Президентом РФ. Этот орган будет получать, систематизировать, анализировать и при наличии достаточных оснований направлять информацию и материалы, касающиеся преступных доходов, в правоохранительные органы. Органы государственной власти РФ, субъектов федерации и Центробанк должны будут предоставлять уполномоченному органу информацию и документы, необходимые для осуществления его функций.
Источники
править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
