Госдума перенесла рассмотрение законопроекта об отмывании денег на 4 июля
27 июня 2001 года
Государственная Дума не стала рассматривать в среду во втором чтении, как намечалось, законопроект "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем". С предложением перенести на другой день обсуждение этого документа выступил председатель думского комитета по кредитным организациям Александр Шохин.
Он пояснил, что в течение сегодняшнего дня вице-премьер, министр финансов Алексей Кудрин и профильный комитет проводили консультации по поправкам к этому законопроекту. Учитывая то, что не все поправки и предложения правительства согласованы, сказал Шохин, предлагается перенести его рассмотрение на 4 июля.
В правительственном варианте закона предлагается подвергать обязательному контролю все операции с деньгами, если сумма сделки превышает 500 тысяч рублей. Обязательному контролю будут подлежать также сделки с недвижимым имуществом на сумму 2 млн. 500 тыс. рублей и более.
Однако и парламентариев, и представителей государственных структур волнует вопрос: какая служба будет проверять происхождение денег. Группа Шохина говорит, что это не должна быть силовая структура, так как именно этого опасаются финансовые структуры и банки. Тогда, по его мнению, появятся основания для опасений, что предоставляемая проверяемыми информация будет использоваться и в других целях.
А в МВД полагают наоброт - для того, чтобы осуществлять эффективные проверки финансовых структур, новой "финансовой разведке" неоходимо обладать правом проведения оперативно-розыскной деятельности, соответственно, возглавять новую структуру должен кто-то из силовиков.
Источники
править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
