Госдума приняла во 2-м чтении законопроект о борьбе с отмыванием денег
4 июля 2001 года
Госдума РФ в среду приняла во втором чтении законопроект "О противодействии легализации (отмыванию) доходов,полученных преступным путем", сообщает "Интерфакс".
За его принятие проголосовало 237 депутатов, против - 43. Согласно законопроекту, обязательному контролю будут подлежать сделки с денежными средствами или иным имуществом на сумму от 600 тыс. рублей.
К операциям, подлежащим обязательному контролю будут относитьсяоперации с денежными средствами в наличной форме, зачисление или перевод на счет денежных средств, предоставление или получение кредита, операции с ценными бумагами, операции по банковским счетам, иные сделки с движимым имуществом.
"Сведения об операциях с денежными средствами или иным имуществом,подлежащих обязательному контролю, предоставляются в уполномоченный орган организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом", - подчеркивается в законопроекте.
В нем сообщается, что организации, осуществляющие операции с денежнымисредствами или иным имуществом, обязаны, в том числе, установить идентичность личности, которая совершает эти операции, документально фиксировать и направить в уполномоченный орган сведения по операциям с таким имуществом, установить наименование, идентификационный номер налогоплательщика, регистрационный номер, место регистрации и адресместонахождения юридического лица, данные, необходимые для идентификации физического или юридического лица, по поручению и от имени которого осуществляются операции с денежными средствами.
Порядок направления уполномоченным органом указанных запросов, а такжевиды запрашиваемых документов и информации определяются правительством РФ по согласованию с ЦБ РФ.
"Кредитным организациям запрещается открывать анонимные счета, то естьсчета, открытые без предоставления сведений, необходимых для идентификации юридического или физического лица, открывающего счет", - подчеркивается в законопроекте.
Должностные лица и сотрудники организаций, предоставляющихсоответствующую информацию в уполномоченный орган, не вправе информировать об этом своих клиентов или иных лиц. Предоставление уполномоченному органу сведений и документов должностными лицами и сотрудниками организаций, осуществляющих операций с денежными средствами или иным имуществом, в целях и порядке, предусмотренных этим законом, не является нарушением служебной, банковской, налоговой и коммерческой тайны.
"Уполномоченный орган при наличии достаточных сведений,свидетельствующих о том, что операция, сделка связана с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, вправе запрашивать у сторон операции, сделки информацию об источниках происхождения средств, ставших предметом операции, сделки. Данная информация должна быть предоставлена не позднее месяца с момента получения запроса", - говорится в документе.
При этом вред, причиненный физическим и юридическим лицамнезаконными действиями уполномоченного органа или его должностными лицами, будет подлежать возмещению за счет средств федерального бюджета.
Решение о выдаче требуемых лиц иностранному государству запреступления, связанные с легализацией доходов, полученных преступным путем, в соответствии с законопроектом будут приниматься с учетом обязательств Российской Федерации, вытекающих из международного договора. В таком же порядке будут приниматься решения о транзитной перевозке таких лиц по территории РФ.
Источники
править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
