Госдума рассматривает законопроект о борьбе с отмыванием денег
27 июня 2001 года
Основной темой сегодняшнего заседания Госдумы станет расссмотрение во втором чтении законопроекта о борьбе с отмыванием денег. В четверг, 24 мая, Государственная дума России уже приняла в первом чтении внесенный Правительством России законопроект "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем".
В правительственном варианте закона предлагается подвергать обязательному контролю все операции с деньгами, если сумма сделки превышает 500 тысяч рублей. Обязательному контролю будут подлежать также сделки с недвижимым имуществом на сумму 2 млн. 500 тыс. рублей и более. Однако и парламентариев, и представителей государственных структур волнует вопрос: какая служба будет проверять происхождение денег.
Сегодня об этом говорил глава комитета Госдумы по кредитным организациям и финансовым рынкам Александр Шохин. Он сообщил, что "речь идет о том, чтобы новое ведомство не было силовым. Оно должно быть финансово-экономическим и заниматься в основном сбором информации. Этим уполномоченным органом, особенно на переходный период, на ближайшие месяцы, может стать, скажем, и Центральный банк или межведомственный центр при МВД. Если мы это быстро не сделаем, то в конце сентября международные структуры, занимающиеся борьбой с отмыванием денег, введут против России так называемые контрмеры или, попросту говоря, - санкции".
Какой должна быть служба, контролирующая происхождение средств, и какими полномочиями она должна располагать, рассказал заместитель руководителя межведомственного центра по противодействию отмыванию преступных доходов при МВД России Александра Бабичев.
По мнению Бабичева, "тот наработанный опыт, которые состоялся в МВД, он говорит о том, что, прежде всего, эта служба должна состоять из представителей различных ведомств и тем самым выполнять профильные интересы как отдельных ведомств, так и совместно решать вот эту задачу по противодействию прежде всего упреждающему противодействию не получению незаконных доходов, а потом уже возможному их отмыванию".
Второй важный момент, по мнению Бабичева, состоит в следующем: "Коль эта служба должна заниматься обобщением информации, ее систематизацией, анализом, предварительной проверкой с целью того, чтобы получить достаточные основания на подозрительное происхождение преступных доходов, фигурирующих в тех или иных операциях, то она должна сужать количество этих операций, а значит обладать хоть каким-то правом проведения начальной такой оперативно-розыскной деятельности".
А это, по мнению Бабичева, означает, что "эта служба должна быть руководима, конечно, представителем правоохранительных органов, наверно, это должен быть представитель органов МВД. Сам по себе, конечно, орган должен быть достаточно независимым".
Говоря о том, должно ли считаться отмыванием денег использование средств, полученных вследствие уклонения от налогов, преступлением, Бабичев сообщил, что здесь он поддерживает комитет Шохина. "Потому что разные целевые интересы стоят у государства. В одном случае государство всячески должно ставить препятствия по недопущению преступных доходов в легальную экономику, иначе они будут угрожать государственному управлению", - говорит Бабичев.
"А в другом случае, - сообщает он, - государство заинтересовано в том, чтобы наоборот вернуть в легальный сектор из тени те средства, которые были получены в результате уклонения от уплаты налогов, таможенных платежей". По мнению Бабичева, исходя их этих целей, "преступления, которые формируют незаконные доходы от налогов, от таможенных платежей, то есть то, что формирует бюджетную часть, они, конечно, не должны подпадать под действие отмывания".
Законопроект обязывает организации, осуществляющие операции с денежными средствами, документально фиксировать и направлять в уполномоченный орган сведения о подозрительных операциях. Такие организации должны будут предоставлять уполномоченному органу в соответствии с его письменными запросами документы и другую имеющуюся у них информацию о юридических и физических лицах, а также о проведенных этими лицами операциях с денежными средствами или иным имуществом. "Банкам и иным кредитным организациям, осуществляющим деятельность на основе банковского законодательства, запрещается открывать анонимные счета", - подчеркивается в законопроекте.
Основной спор идет в Госдуме о самом контролирующем органе. В законопроекте сообщается, что противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, будет возложено на уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, определяемый Президентом России. Этот орган будет получать, систематизировать, анализировать и при наличии достаточных оснований направлять информацию и материалы, касающиеся преступных доходов, в правоохранительные органы. Органы государственной власти России, субъектов федерации и Центробанк должны будут предоставлять уполномоченному органу информацию и документы, необходимые для осуществления его функций.
Документ также предусматривает расширение международного сотрудничества России в борьбе с отмыванием грязных денег.
Источники
править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
