Готовятся поправки, разрешающие российскому ЦБ проводить проверки банков в стиле «силовиков»
9 июля 2018 года
ЦБ РФ может получить законодательные полномочия проводить проверки в кредитных организациях, схожие с оперативно-разыскными мероприятиями, передает «Интерфакс». Это значит, что их будут проводить без предварительного уведомления банка, в присутствии свидетелей и с использованием фото- или видеосъемки, рассказал агентству источник, знакомый с подготовленным текстом поправок в закон о Центральном банке РФ.
Поправки могут войти в готовящийся к второму чтению законопроект, регулирующий взаимодействие аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов с ЦБ РФ. Документ был принят в первом чтении в мае 2016 года.
Минэкономразвития при рассмотрении доработанного законопроекта предложило обосновать необходимость этих поправок, поскольку, по мнению министерства, регулятор имеет достаточные полномочия при надзоре за банками.Кроме того, как добавил источник агентства, поправки меняют порядок взаимодействия ЦБ с правоохранительными органами в части расследования дел о фальсификации отчетности финансовых организаций.
Теперь обоснованное предположение о фальсификации отчетности станет единственным условием для направления Центробанком заявления и материалов в правоохранительные органы.
Ранее о планах ЦБ получить законодательное право проводить проверки банков без их предварительного уведомления, в частности для выявления признаков забалансовых вкладов, говорила зампред Банка России Ольга Полякова.«Например, при установлении признаков наличия забалансовых вкладов мы сможем прийти в кредитную организацию и, совершив контрольное мероприятие, установить факты нарушения ею требований законодательства в части отражения в учете привлекаемых вкладов», - сказала она в августе прошлого года.
В пресс-службе ЦБ «Интерфаксу» подтвердили, что в настоящее время прорабатываются законодательные изменения, направленные на создание специального механизма проведения контрольных мероприятий, осуществляемых без предварительного уведомления финансовых организаций.
В ЦБ подчеркнули, что, согласно готовящимся законодательным изменениям, данные мероприятия будут проводиться Банком России при осуществлении банковского надзора и надзора в сфере финансовых рынков и к ним неприменимы положения закона 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности».«Таким образом, о наделении Банка России каким-либо функционалом в части оперативно-разыскной деятельности в законопроекте речи не идет и идти не может», - заявили в Банке России.
Проектируемый механизм контрольных мероприятий во многом схож с институтом контрольной закупки, указали в ЦБ.
Источники
править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
