Громкое дело о контрабанде мебели для"Гранда" и "Трех китов" направлено в суд
28 декабря 2007 года
Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение по одному из самых громких уголовных дел последних лет - о контрабанде мебели для торговых центров «Гранд» и «Три кита».
По сообщению Генпрокуратуры РФ, обвинительное заключение по уголовному делу, по которому проходят девять фигурантов, в том числе и владелец этих торговых центров Сергей Зуев, в пятницу утвердил заместитель генпрокурора РФ Виктор Гринь.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу,отметили в Генпрокуратуре, сообщает «Интерфакс».
- [#1 «Дело «Трех китов» и «Гранда» расследуется с 2000 года]
Согласно сообщению, размещенному на сайте Генпрокуратуры, «по делупроходят девять обвиняемых, среди которых генеральный директор ООО«Альянс-95», а, по сути, фактический руководитель мебельных торговыхцентров «Гранд» и «Три кита» Сергей Зуев, руководитель фирмы ООО «СЭФТранс» Андрей Саенко, генеральный директор ООО «Альянс-96» АндрейЛатушкин, главный бухгалтер московского представительства латвийскойкомпании ООО «ФМ Группа» Ирина Подсотская и ее супруг Павел Подсотский(менеджер в этом же представительстве)».
Как считает следствие, «в 2000 году организованной группой лиц черезтаможенную границу РФ систематически с использованием недостоверногодекларирования перемещались крупные партии мебели и других зарубежныхтоваров».
В результате, по данным следствия, в период с января по август 2000года в Россию контрабандным путем были ввезены товары общей таможеннойстоимостью более 60 млн рублей, что квалифицировано следственнымиорганами по ч.4 ст. 188 УК РФ (контрабанда, совершенная организованнойпреступной группой).
Из-за занижения веса и стоимости товаров при их ввозе на таможеннуютерриторию России, при недостоверном декларировании не были уплаченытаможенные платежи на общую сумму более 20 млн рублей, считаютследователи.
Всем обвиняемым по уголовному делу инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч.4 ст.188 УК РФ. Кроме того, ряду из них предъявлены обвинения по ч.3 ст.174 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем) (в редакции Федерального закона от 13.06.1996 + 63-ФЗ) и п. «а» и «г» ч.2 ст.194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица).
«Дело «Трех китов» и «Гранда» расследуется с 2000 года
По данным следствия, в Россию систематически ввозилась мебель для дальнейшей реализации в торговых центрах «Три кита» и «Гранд» из Германии, Италии, Франции, Испании через подставного отправителя, занижавшего реальную стоимость товара.
В июне 2006 года Генпрокуратура РФ сообщила об аресте пяти человек в рамках уголовного дела о контрабандных поставках мебели в торговые центры «Три кита» и «Гранд» - Сергея Зуева, Андрея Саенко, Андрея Латушкина, супругов Павла и Ирины Подсотских. СМИ отмечали, что фигуранты дела «Трех китов» были арестованы сразу после отставки генпрокурора Владимира Устинова.
Весной этого года Генпрокуратура передала обвиняемым материалы для ознакомления. Официально следствие по делу «Трех китов» было окончено год назад, но в суд документы до сих пор не переданы, поскольку, по словам адвокатов подозреваемых, подзащитные еще не успели ознакомиться с материалами дела.
По данным Генпрокуратуры, в 2000 году руководитель фирмы ООО «СЭФ Транс» Андрей Саенко, генеральный директор ООО «Альянс-95», а по сути, фактический руководитель мебельных торговых центров «Гранд» и «Три кита» Сергей Зуев, гендиректор ООО «Альянс-96» Андрей Латушкин, главный бухгалтер московского представительства латвийской компании ООО «ФМ Группа» Ирина Подсотская и ее супруг Павел Подсотский (менеджер в этом же представительстве) организовали контрабандный канал поставки мебели в торговые центры «Гранд» и «Три кита». Следствие установило, что поставка осуществлялась через подставную фирму «Лига-Марс». Генпрокуратура утверждает, что обвиняемые легализовали контрабандную мебель и другие товары на сумму более 52 млн рублей.
Генпрокуратура сообщала, что следствие изучило представленные компетентными органами иностранных государств материалы по 50 партиям поставленного товара. Согласно данным следствия, только в упомянутых партиях контрабандным путем в Россию было ввезено около 400 тонн мебели и других товаров общей стоимостью 62 млн рублей. При этом, по данным Генпрокуратуры, не были уплачены таможенные платежи на сумму более 18 млн рублей. Всего количество поставок в адрес фирмы «Лига-Марс» составило 378.
Следствие подозревает Саенко, Зуева, Латушкина и супругов Подсотских в совершении контрабанды организованной группой в крупном размере и уклонении от уплаты таможенных платежей группой лиц в особо крупном размере (ч.4 ст.188, пп.«А», «г» ч.2 ст.194 УК РФ). Кроме того, Саенко, Зуев и Латушкин подозреваются в легализации контрабандных товаров в крупном размере организованной группой (ч.3 ст.174 УК РФ (в редакции от 09.07.1999).
Источники
править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
