Грузия обвиняет российские банки в отмывании денег от торговли людьми
10 апреля 2006 года
Грузия обвиняет российские банки в отмывании денег от торговли людьми. Премьер-министр Грузии Зураб Ногаидели обратился в Международную группу по борьбе с финансовыми злоупотреблениями (FATF) с просьбой обратить внимание на деятельность ряда российских банков. Премьер обвинил 40 российских кредитных учреждений в отмывании денег, полученных от торговли людьми и наркотиками, а также в финансировании терроризма, сообщает газета "Версия"(недоступная ссылка).
Российская сторона усматривает в этом заявлении не желание бороться с отмыванием «грязных» доходов, а попытку политического давления на Абхазию. Еще до выступления премьера президент Нацбанка Роман Гоциридзе обратился в FATF с просьбой разобраться с сотрудничающими с Абхазией банками. Реакции не последовало.
В послании главы Нацбанка говорилось, что ряд российских банков сотрудничает с лжебанками Абхазии. Деятельность финансовых структур Абхазии, по мнению Гоциридзе, незаконна, так как они действуют без лицензии Нацбанка Грузии. А сотрудничество с подобными учреждениями противоречит международным договоренностям. Прямого обвинения российских банков в отмывании денег в послании не содержится, но есть недвусмысленный намек, считает "Версия".
"Абхазия является одним из тех регионов, которые наиболее притягательны и благоприятны для криминальных структур с точки зрения отмывания их преступных доходов, особенно если учесть общую криминогенную ситуацию", - пишет Гоциридзе. В Абхазии, по словам главы Нацбанка, обилие таких правонарушений, как "незаконная приватизация, контрабанда, незаконный оборот наркотиков, похищение людей с целью получения выкупа, в том числе с территорий соседних с Абхазией районов Грузии".
Однако суть претензий все же сводилась к нарушению регламента банковской деятельности. Реальных доказательств существования вышеуказанных уголовных преступлений не приводилось, и, как выяснилось впоследствии, не было даже проведено соответствующего расследования.
Власти непризнанной республики все обвинения в отмывании "грязных" денег отрицают. "Было бы у нас что отмывать, мы бы так бедно не жили", - шутит советник президента Абхазии по экономическим вопросам Артур Миквабия.
Российские банки, попавшие в список, не сильно переживают по поводу "наезда" со стороны грузинских властей. В одном из них мотивировали отказ тем, что "вопрос не экономический, а политический". Такой же позиции придерживаются и абхазские власти, считающие, что Грузия просто хочет заблокировать непокорную республику.
Источники
править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
