Двадцать теневых банкиров с оборотом в 1 млрд руб в месяц задержали в МО
11 октября 2016 года
Группировку из двадцати теневых банкиров с ежемесячным оборотом в 1 миллиард рублей задержали правоохранители в Московской области, пишет портал Утро.ру.
Злоумышленники работали по всей стране и использовали счета более 200 подконтрольных компаний. Не имея лицензии, они занимались инкассацией, кассовым обслуживанием, обналичивали денежные средства, проводили переводы без открытия банковских счетов.
Правоохранители провели 65 обысков в пяти регионах РФ и изъяли свыше 60 миллионов рублей, 25 банковских карт на подставных лиц, более пятисот поддельных печатей, носители информации и ключи к системе управления расчетными счетами.
Источники
править |
Эта статья содержит материалы из статьи «Двадцать теневых банкиров с оборотом в 1 млрд руб в месяц задержали в МО», опубликованной интернет-портала «Подмосковье сегодня» (mosregtoday.ru) и распространяющейся на условиях лицензии Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0) — при использовании необходимо указать автора, оригинальный источник со ссылкой и лицензию. |  |
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
