Две трети российских банков связаны с отмыванием денег, утверждает ЦБ
23 мая 2006 года
Две трети российских банков замешаны в отмывании денег. В прошлом году ЦБ проверил 797 кредитных организаций и в 90-95% случаев к банкам возникали вопросы в связи с противодействием легализации доходов, сообщила директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Центробанка Елена Ищенко.
Меры регулятора были разные - от обычных предписаний устранить нарушение до отзыва лицензии в 14-и случаях.
Участники рынка, правда, не видят ничего устрашающего в этой статистике и отмечают, что сейчас в отличие от событий двухлетней давности регулятор рапортует об успехах в борьбе с отмыванием денег более осмотрительно, пишет "Время новостей". Банкиры и представители Федеральной службы по финансовому мониторингу больше не шокируют общественность заявлениями о составлении черных списков (ФСФМ).
По словам заместителя руководителя ФСФМ Дмитрия Скобелкина, "среди банков, нарушающих "противоотмывочный" закон, есть кредитные организации, которые не являются ни организаторами, ни активными участниками сомнительных операций, но которых подводят их клиенты". В каждом случае следует разбираться отдельно, поскольку отзыв лицензии у банка подобен "смертной казни", считает он.
Сами банкиры активно помогают властям выявлять сомнительные операции своих клиентов. По данным Скобелкина, в прошлом году в два раза - до 3 млн сообщений - увеличился объем поставляемой банками информации в ФСФМ. Впрочем, даже такой возросшей активностью со стороны банков "Росфинмониторинг" не слишком доволен. Около 5% данных, полученных от банков, имеют технические ошибки. "Это говорит либо о недостаточной осведомленности банков о требованиях представления информации, либо об умышленном засорении нашей базы некорректными сообщениями", - полагает Скобелкин.
Источники
править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
