Двое владельцев подпольного банка увели «в тень» 25 миллиардов рублей
15 ноября 2012 года
Следователи завершили работу над делом о незаконном выводе в теневой оборот 25 миллиардов рублей в Москве, сообщило МВД РФ (Архивная копия от 15 июня 2021 на Wayback Machine).
В ходе расследования установлено, что фигуранты дела два года «держали» подпольный банк, предоставляя клиентам полный спектр банковских услуг.
Они действовали следующим образом: сняли офис, оборудовали его необходимой оргтехникой, приобрели пакеты правоустанавливающих документов двух десятков компаний, не ведущих никакой финансово-хозяйственной деятельности и существующих исключительно «на бумаге».
Затем для этих организаций в разных банках столицы открыли расчетные счета, которые фактически использовались как корреспондентские для расчетов с клиентами.
Доход обвиняемых, полученный в виде процентов от незаконных операций за время деятельности, составил более 50 млн рублей. В теневой оборот было выведено более 25 миллиардов рублей, - говорится в релизе. На деньги в рамках расследования уголовного дела наложен арест.
Уголовное дело направлено для рассмотрения в Замоскворецкий районный суд Москвы.
Источники
править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
