Дело банкира Сокальского — «крупнейшего мошенника РФ» — по дороге в суд стало гораздо скромнее
26 декабря 2008 года
В суд направлено уголовное дело в отношении руководителя банка «Новая экономическая позиция» (НЭП) Бориса Сокальского: он обвиняется в незаконном получении дохода в размере более 12 млн рублей. В прошлом году ущерб от деятельности Сокальского оценивался в 62 млрд рублей. Затем сообщалось, что банкира подозревают в отмывании фантастической суммы - около 300 млрд рублей. Тогда отмечали, что если подозрения в его адрес подтвердятся, его можно будет назвать крупнейшим финансовым мошенником в России.
Сокальский был арестован в марте 2007 года. По данным следствия, в 2003 году Сокальский организовал преступную группу для осуществления незаконных банковских операций и получения незаконного дохода в особо крупном размере. «В данную группу были вовлечены заместитель председателя правления КБ Сергей Турбин, председатель правления АКБ «Родник» Андрей Перминов и другие лица», - приводит данные прокуратуры «Интерфакс».
В период с апреля по октябрь 2004 года Сокальский организовал перечисление по подложным документам со счетов различных фиктивных организаций на счет некоммерческой организации «Фонд стратегического планирования» в АКБ «Родник» 71 млрд рублей. Затем незаконно перечисленные на счет банка деньги были обналичены по поддельным чекам.
В прокуратуре отмечают, что преступная группа под руководством Сокальского изготовила 99 поддельных чеков.
В настоящее время утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Сокальского. Он обвиняется сразу по нескольким статьям УК - за незаконную банковскую деятельность, изготовление поддельных бумаг и злоупотребление должностными полномочиями. Материалы уголовного дела направлены в Таганский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.
Источники править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
