Дело мошенников, «отмывших» более 30 миллиардов рублей через «теневой» банк, дошло до суда
29 января 2013 года
Следователи закончили предварительное расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности в отношении трех участников межрегиональной организованной группы, обвиняющихся в незаконных банковских операциях на общую сумму свыше 30 млрд рублей. По данным следствия, за время своей преступной деятельности мошенники извлекли доход на сумму более трех миллионов рублей. Уголовное дело направлено в Мещанский районный суд Москвы, сообщает сайт(недоступная ссылка) ГУ МВД России по Центральноиу федеральному округу.
По версии следствия, в махинациях участвовали сотрудник коммерческого банка «Конгресс-Банк» и двое безработных. Не имея лицензии, они проводили расчеты и переводы денежных средств по счетам физических и юридических лиц, а также незаконно оказывали услуги по кассовому обслуживанию клиентов, инкассации и купли-продажи валюты.
Для проведения нелегальных операций использовались расчетные счета «фирм-однодневок», открытых в «Конгресс-Банке», в котором работал один из злоумышленников. Операции осуществлялись с помощью ключей электронных цифровых подписей для удаленного доступа и управления банковскими счетами.
При этом в своей противоправной деятельности злоумышленники пользовались двумя офисными помещениями вышеуказанного коммерческого банка, а выдача обналиченных сумм осуществлялась через депозитарные ячейки банка. За свои услуги мошенники брали денежное вознаграждение в виде процентов от оборотов по сделкам. По данным Bfm.ru, сумма комиссии при транзитных операциях составляла 1%, при обналичивании - от 3,5%.
Услугами банка для обналичивания и транзита денежных средств, в том числе на счета компаний-нерезидентов, в различные страны мира пользовались как физические, так и юридические лица. Деньги по безналичному расчету переводились на основании фиктивных договоров на счета подконтрольных преступной группе фирм, откуда впоследствии они перечислялись на счета других компаний или обналичивались. В подтверждение сделок клиентам предоставлялись фиктивные документы (договора, акты, счета).
Теневой банк позволял своим клиентам легализовать похищенные бюджетные средства, избегать налогообложения, осуществлять расчеты за контрабандные поставки, получать неучтенные наличные денежные средства, как для личного пользования, так и для взяток коррумпированным чиновникам, либо переводить в безналичные денежные средства для транзита в другие государства.
Источники править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
