Дело об отмывании четверти миллиарда долларов положили под сукно
14 ноября 2001 года
Одно из самых крупных расследований об отмывании денег - на сумму почти четверть миллиарда долларов, в котором фигурировало около ста банков и фирм, в том числе принадлежащих родственникам московского мэра Юрия Лужкова, - фактически остановлено. Об этом сообщает сегодня газета "Время новостей".
В рамках дела была допрошена супруга градоначальника Елена Батурина и арестованы представители нескольких крупных финансовых структур. Однако, как стало известно корреспонденту газеты, недавно прокуратура Владимирской области, занимавшаяся расследованием, приостановила общее дело об отмывании денег, а несколько отдельных, заведенных на конкретные банки, прекратила.
Летом 1999 года расследование владимирских спецслужб вызвало настоящий переполох. В деле упоминались солидные банки, в том числе Русский земельный банк, и глава фирмы «Интеко» Елена Батурина. Поражали также суммы и количество структур, фигурировавших в расследовании: будто бы 100 банков и 600 фирм участвовали в незаконном вывозе из России более 230 млн. долл.
По версии УФСБ Владимирской области, схема выглядела следующим образом. Сотни миллионов рублей переводились по различным контрактам на счета нескольких подставных фирм в банке «Восход». Потом эти деньги по «липовым договорам» уходили во владимирский Алекскомбанк на счета двух фирм - «Вигора» и «Стэлс-инфо». Когда там скапливались значительные суммы, их под видом таможенных платежей направляли на счета четырех фирм, а уже оттуда деньги вновь возвращались в Алекскомбанк. Дальше миллиарды рублей вновь отправлялись московским банкам, в том числе все тому же «Восходу», где их конвертировали в валюту и по фиктивным контрактам перечисляли фирмам, зарегистрированным в Казахстане, Киргизии, Узбекистане и Туркмении. А потом транзитом через Среднюю Азию деньги уходили на счета банков оффшорной зоны острова Науру.
Было возбуждено уголовное дело, в материалах которого вскоре стали фигурировать сотни банков и фирм. Среди прочих числилась там и «Интеко» с Еленой Батуриной во главе. После этого в банках, задействованных в отмывании средств, начались выемки документов. Одновременно были арестованы несколько руководителей Алекскомбанка и замначальника валютного отдела банка «Восход» 26-летняя Ирина Смирнова. И если владимирских финансистов почти сразу отпустили, то Смирнова провела в тюрьме больше двух месяцев. Как утверждали тогда ее адвокаты, сотрудники УФСБ требовали от Ирины компромата на высокопоставленных лиц Москвы, с которыми она якобы «состояла в преступном сговоре».
И вот, как сообщил вчера газете «Время новостей» следователь прокуратуры Владимирской области Алексей Кудинов, теперь общее дело об отмывании денег приостановлено «в связи с неустановлением лиц, подлежащих привлечению в качестве обвиняемых». Следователям известно, что сотни миллионов долларов действительно были отмыты, но что-либо предпринять против тех, кто их отмывал, и тех, кто создал «прачечную», спецслужбы в данный момент не могут. Произошло это по двум причинам.Во-первых, пока невозможно документально вычленить среди клиентов «Восхода» и Алекскомбанка именно те фирмы, которые действительно отмывали деньги. Различные переводы туда осуществляли сотни организаций, однако потом эти деньги аккумулировались и проходили по такой запутанной цепочке, что следователи не могут точно указать, сумма какой конкретно организации ушла в оффшоры. Например, известно, что «Интеко» через ряд фирм осуществляла платежи в Алекскомбанк, но доказать, что именно ее доллары ушли в Науру, практически невозможно.
По словам Кудинова, они даже допросили Елену Батурину, впрочем, как и руководителей сотен других фирм, фигурировавших в деле. «На данный момент ни к Батуриной, ни к ее супругу мы никаких претензий не имеем», - заявил следователь. Во-вторых, как рассказал Алексей Кудинов, прокуратуре пока не удается найти тех, кто стоял за теми фирмами, через которые проходили аккумулированные суммы. Выяснилось, что все фирмы зарегистрированы на утерянные или поддельные паспорта.
Источники
править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
