Дело о подпольном банке с миллиардными оборотами передано в суд
12 декабря 2012 года
Подпольных банкиров, теневой оборот которых составил 18 млрд рублей, будут судить в Москве, сообщило МВД России (Архивная копия от 26 июня 2021 на Wayback Machine).
«Следственный департамент МВД России завершил расследование и направил в суд материалы уголовного дела по обвинению шести участников организованной группы в совершении незаконной банковской деятельности. Группа бывших работников банков более четырех лет «держала» подпольный банк. Они предоставляли клиентам полный спектр операций, в результате которых в теневой оборот было выведено около 18 млрд рублей.
Ранее Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Георгия Каневского, Дмитрия Оселедько, Юрия Первухина, Людмилы Новиковой, Оксаны Маркиной и Лии Какацановой, которые обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой и сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере).
Сотрудники Следственного департамента установили, что в марте 2007 года двое 36-летних москвичей, используя связи в этой сфере, создали на территории столицы нелегальный банк.
Для обеспечения бесперебойной работы своей организации подельники учредили и приобрели активы более 100 фиктивных компаний, реквизиты которых фактически использовались в качестве корреспондентских счетов лжебанка в легальных кредитных организациях.
Они арендовали несколько офисов в разных районах столицы и набрали штат сотрудников, которые полагали, что работают в компании по оказанию аудиторских и бухгалтерских услуг. Основным же видом деятельности были финансовые операции с юридическими и физическими лицами.
«Всем клиентам предоставлялся полный пакет подложных хозяйственных и финансовых документов якобы служивших основанием для проведения расчетов по сделкам. Комиссионное вознаграждение лжебанкиров составляло не менее 0,5% от суммы проводимой операции, а в отдельных случаях доходило до 8%», - отметили в МВД.
Доход обвиняемых, полученный в виде процентов от сделок за время их работы, составил порядка 58,5 млн рублей.
Источники
править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
