Деньги отмывают по всей России
1 ноября 2002 года
«Прачечные» по отмыванию денег существуют по всей России, предупреждает глава Комитета по финансовому мониторигну, замминистра финансов Виктор Зубков. Он заявил, что у «финансовой разведки» «есть вопросы к отдельным регионам и отдельным банкам, и мы их ставим». Комитет выясняет, намеренно ли организации предоставляют некачественную информацию.
Зубков сказал, что в схемах отмывания нелегальных доходов нередко фигурируют «абсолютно прозрачные банки с абсолютно прозрачным капиталом». «Нередко мы видим - компания в целом здоровая, но есть люди, которые оказывают содействие в отмывании денег. И здесь также и проблемы служб внутренней безопасности», - цитирует чиновника Reuters.
Многие схемы отмывания доходов, полученных преступным путем, повторяются. Комитет выделяет такие типовые схемы для составления методологии работы по ним. Также такие схемы выявляются и на международном уровне.
Помимо этого, Зубков сказал, что КФМ будет заниматься пресечением финансирования терроризма. Сегодня уже формируется специальная база данных, в которую будут заноситься организации, подозреваемые в финансировании террористов, предупредил он.
Что касается членства в FATF - международной организации по борьбе с отмыванием - то, полагает Зубков, Россия вступит в нее в июле 2003 года. «До этого необходимо еще сдать несколько экзаменов экспертам FATF - и мы убедим их, что Россия стоит на правильном пути... Мы создали национальную систему противодействия отмыванию денег», - заявил глава КФМ.
Источники править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
