Европейские эксперты оценивают систему борьбы с «грязными» деньгами в России
8 сентября 2003 года
Миссия Совета Европы по оценке мер по противодействию отмыванию преступных доходов Moneyval в понедельник приступила к работе в Москве. В составе миссии в России работают эксперты из Великобритании, Мальты, Кипра, Норвегии, США. Возглавляет миссию заместитель секретаря Moneyval Джон Рингутт.
В понедельник эксперты миссии уже провели встречу с председателем российского Комитета по финансовому мониторингу Виктором Зубковым. На встрече обсуждались вопросы развития российской государственной системы по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, говорится в сообщении КФМ по этому поводу. Зубков рассказал экспертам об итогах работы российской «финансовой разведки» и взаимодействии с другими государственными ведомствами и структурами, передает «Интерфакс».
В ближайшие дни эксперты миссии Совета Европы посетят Центральный Банк РФ, российские банковские ассоциации, коммерческие банки, страховые компании, компании, занимающиеся продажей драгоценных металлов, а также силовые ведомства, ГТК и Минюст РФ.
Работа миссии Совета Европы в Москве продолжится до 13 сентября. Это уже второй визит миссии в Россию, первый состоялся в 2000 году и по его итогам Россию включили в «черный список» FATF, международной группы по борьбе с отмыванием незаконных доходов.
Источники
править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
