Ежегодно в мире отмывается полтора триллиона долларов
26 марта 2002 года
По оценкам экспертов международной группы по борьбе с отмыванием нелегальных доходов (FATF), ежегодно в мире отмывается от 500 млрд. до 1,5 трлн. долларов. «Для сравнения: 500 млрд. долл. - это ежегодный объем всей экономики такой большой страны, как Испания», - сказал исполнительный директор FATF Патрик Мулетт в интервью журналу «Итоги» (Архивная копия от 6 декабря 2020 на Wayback Machine).
При этом Мулетт отметил, что преступники отходят от классических способов, хотя частично перевозка «грязных» капиталов по-прежнему осуществляется в кейсах в мелких купюрах. Но вообще «классические контрабандные операции теперь все больше уступают место компьютерной финансовой преступности», - отметил эксперт.
Говоря о ситуации с отмыванием денег в России, Мулетт отметил, что недавно побывавшие в стране эксперты FATF положительно оценили усилия властей поставить заслон «грязным» деньгам. «Тем более что законодательная база для борьбы с отмыванием денег теперь у России есть. Но согласно сложившейся практике выход государства из «черного списка» занимает около двух лет, так что при продолжении нынешнего курса российского правительства вывод вашей страны из злосчастного списка - лишь вопрос времени», - цитирует «Интерфакс» слова исполнительного директора FATF.
Источники
править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
