Еще двое сотрудников «Росгосстраха» задержаны по делу о незаконной банковской деятельности
19 августа 2013 года
В ходе расследования уголовного дела о незаконной банковской деятельности, по которому ранее был задержан директор петербургского филиала «Росгосстраха», были установлены новые подозреваемые. Ими оказались двое коллег пойманного на днях Дмитрия Синишева.
«Задержаны 46-летняя первый заместитель директора филиала ООО «Росгосстрах» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Татьяна Никитина и 58-летний директор агентства «Петербургское городское» филиала ООО «Росгосстрах» Сергей Азисов», - говорится в сообщении Главного следственного управления СКР(недоступная ссылка) по Санкт-Петербургу.
По версии следствия, в период с января 2012 по июль 2013 года организованная группа по руководством Никитиной и Синишева, а также при участии гендиректора ООО «Страховой брокер «Бранш» гражданина Вилкова, его жены Вилковой и сотрудника данной организации Федорова, приобрели более 20 фирм-однодневок, на счета которых юридический лица, желающие обналичить денежные средства, переводили безналичные деньги. Со счетов этих фирм деньги переводились на счет ООО «Росгосстрах», после чего с помощью Азисова они обналичивались. Синишев затем передавал наличные своим соучастникам, выяснили в СКР. В ходе обыска в указанных организациях были обнаружены наличные денежные средства в общей сумме более 25 млн. рублей.
О задержании Синишева стало известно на прошлой неделе. Как отмечали правоохранители, топ-менеджер некоторое время находился в бегах, но все же был пойман и взят под стражу.
Остальные обвиняемые находятся под домашним арестом. Расследование уголовного дела продолжается, сообщают в СКР.
Источники
править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
