Еще один московский банк, курируемый лицами в мэрии, подвергся обыскам
3 марта 2011 года
В московский офис «Мосстройэкономбанка», наблюдательный совет которого возглавляет первый заместитель столичного мэра Владимир Ресин, в четверг нагрянули с обыском. Как сообщили «РБК» в правоохранительных органах, утром в здание банка на Профсоюзной улице пришли следователи главного следственного управления ГУВД и стали изымать документацию.
По имеющейся информации, обыски связаны с расследованием уголовного дела о хищении 15 миллионов долларов, которые были переведены на счет зарубежной фирмы, сообщает агентство, не приводя дальнейших уточнений.
В то же время Игорь Каневский, официальный представитель подконтрольного Ресину стройкомплекса Москвы, пояснил «Интерфаксу», что проверка имеет отношение не к самому кредитному учреждению, а к одному из его клиентов. «Таких клиентов в банке тысячи, - сказал он. - К Ресину эта проверка не имеет никакого отношения и, насколько мне известно, к самому банку тоже».
- [#1 В феврале обыскали еще два банка, связанных с деятельностью московской мэрии]
Между тем Life News, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, сообщает, что история, с которой связаны обыски, имеет отношение к скандалу четырехлетней давности вокруг продажи 38% акций «Ингосстраха».
В 2006 году российский предприниматель и финансист Александр Мамут, бывший членом совета директоров «Ингосстраха», уступил свою часть ее активов чешскому страховщику Generali PPF. Из-за этого он серьезно рассорился с владельцем контрольного пакета российской компании Олегом Дерипаской, и этот конфликт не улажен до сих пор.
Чешские инвесторы в итоге оказались заложниками ситуации, поскольку не могут ни продать свой пакет акций, ни влиять на развитие «Ингосстраха». Уладить конфликт иностранные бизнесмены решили через первых лиц государства. Но если в их стране такой способ является весьма действенным, то в России выше вероятность попасть в лапы мошенников, отметил источник издания.
В итоге на инвесторов в критический момент вышла некая дама, известная под именем Екатерина Вавилова, предложившая свои услуги по организации встречи в Кремле. В качестве доказательства своей «приближенности» к первым лицам государства были продемонстрированы фотографии, на деле оказавшиеся фотомонтажом, а также рекомендации от солидных людей. Затем убежденным таким образом инвесторам предложили выдать кредит - для подтверждения экономической состоятельности.
«Сумма доверия» в данном случае составила 15 миллионов долларов. Платеж пошел на счет западной компании в «Мосстройэкономбанке», сообщает Life News. Позднее деньги вообще исчезли на различных офшорах.
В феврале обыскали еще два банка, связанных с деятельностью московской мэрии
Напомним, в феврале «Банк Москвы», основная доля акций которого принадлежала столичному правительству, подвергся обыскам в связи с громким делом об исчезновении 13 миллиардов рублей из городского бюджета. Эти средства были получены мошенническим путем в виде кредита от «Банка Москвы» и незаконно задействованы в сделке с землей, принадлежавшей строительной компании «Интеко» жены экс-мэра Елены Батуриной.
В ходе обысков в банке, а также офисах «Интеко», ЗАО «Кузнецкий Мост Девелопмент» и «Русского земельного банка» пропавшие средства были обнаружены на личном счете Батуриной. Теперь ей может грозить уголовное дело.
Ранее в феврале обыски также прошли в помещении «Дойче Банка» в российской столице. Они были связаны с делом о хищении 87,5 миллиона долларов при реконструкции гостиницы «Москва». Эти средства принадлежали компании «ОЭК - Финанс», единственный учредитель которого - столичное правительство.
Источники
править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
