Жертва «войны олигархов»: по иску Дерипаски к Потанину в Швейцарии арестовали сотрудника банка Hyposwiss
1 марта 2012 года
Бывший сотрудник швейцарского частного банка Hyposwiss, филиала Кантонального банка Санкт-Галлена, арестован в Швейцарии в рамках расследования по иску, который владелец "Русала" Олег Дерипаска осенью 2011 года подал против президента холдинга "Интеррос" Владимира Потанина.
Как сообщает местная "Наша газета", арест был произведен 16 февраля, но имя этого бывшего сотрудника банка не называется. Издание отмечает, что накануне также стало известно о том, что Федеральная прокуратура Швейцарии ведет расследование по подозрению в том, что банку Hyposwiss был нанесен ущерб путем похищения информации (экономический шпионаж).
Со ссылкой на Le Temps, издание также приводит выдержки из некоего письма, которое получило от "источника, близкого к Олегу Дерипаске". В датированном 15 января 2012 года письме два неких бывших сотрудника Hyposwiss перечисляли денежные операции с восьмизначными цифрами. "Мы два бывших сотрудника Hyposwiss, - говорится в письме. - Новое программное обеспечение банка Avaloq позволило нам зарегистрировать все транзакции, совершенные в период между 2007 и 2009 годами. Важные данные за 2006 год - к ним относится перевод 2,6 миллиардов франков, осуществленный в один день - будут переданы другим способом. Список людей, обладающих экономическими правами, который находится в нашем распоряжении, датируется 2010 годом".
В письме также говорится, что подробности этой информации, а также список, будут раскрыты только после перечисления 2 миллионов франков: "по 800 тысяч франков для каждого из нас и 400 тысяч франков для того, кто предоставил нам эти данные".
Напомним, в иске Олега Дерипаски, в рамках которого и был произведен арест, речь шла о возможном отмывании через банк Hyposwiss свыше 1 миллиарда франков путем выкупа акций "Норникеля".
Владимир Потанин и швейцарский банк обвинялись в "отмывании денег". Согласно истцу, Потанин, через свою компанию "Интеррос", реализовал сомнительные операции с акциями "Норникеля" в ущерб интересов последнего. Многочисленные структуры, связанные с "Интерросом", открыли счета именно в банке Hyposwiss. "Существует сильное подозрение, что продажа и выкуп акций, проведенные через оффшорные фирмы, принадлежащие "Интерросу", связаны между собой. Таким образом, "Интерросу" удалось получить прибыль за счет мошеннических операций с акциями "Норникеля", - цитировала ранее заявление "Русала" Le Temps.
Вначале Дерипаска направил жалобу на Hyposwiss Privatebank и его бывшего главу Ханса Бодмера в Государственную службу надзора за финансовыми рынками Швейцарии (Finma), а также в Федеральную прокуратуру Швейцарии. Однако прокурор отказал в удовлетворении иска. Тогда в ноябре адвокаты Дерипаски подали иск в Федеральный уголовный суд, на каком этапе сейчас находится расследование, не известно.
"Интеррос" в ответ на подобные жалобы и иски обвиняет "Русал" в корпоративном шантаже и давлении на компанию с целью вынудить ее купить принадлежащий "Русалу" блокпакет "Норникеля" по завышенной цене.
Источники править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.