Задержаны подозреваемые в незаконной «обналичке» 1 млрд рублей
13 марта 2009 года
МВД России пресекло деятельность организованной преступной группы, занимавшейся пособничеством в уходе от налогов, предварительный ущерб от деятельности которой оценивается в более чем 1 млрд рублей, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на департамента экономической безопасности МВД РФ.
«Участники преступной группы в составе девяти человек предлагаликоммерческим предприятиям различные схемы ухода от уплаты налогов», -говорится в сообщении МВД.
С этой целью «были учреждены фирмы-однодневки и открыты расчетныесчета в нескольких волгоградских банках, на которые по фиктивнымдоговорам поступали денежные средства от юридических лиц, вступивших впреступный сговор». После этого деньги обналичивались и возвращались за вычетом так называемых «откатов"
Как сообщает пресс-служба, сотрудниками подразделенийэкономической безопасности ГУВД по Волгоградской области проведено более20 обысков, в ходе которых изъяты финансовые документы, подтверждающиенезаконную деятельность, и печати фиктивных организаций.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 173 УК РФ (лжепредпринимательство). Задержаны пять участников преступной группы. Вотношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения подстражу.
Источники
править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
