Задержаны четверо членов группировки, организовавшей кражу 1,2 млрд из Пенсионного фонда
23 ноября 2010 года
Задержаны участники преступной группировки, похитившие 1,2 млрд рублей сосчетов Пенсионного фонда, сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на Следственный комитет при МВД России.
«Сегодня в ходе следственно-оперативных мероприятий, которые провели сотрудники Следственного комитета при МВД России, Департамента экономической безопасности министерства и ФСБ России задержаны руководители и члены организованной преступной группировки, совершившей хищение 1,2 млрд рублей со счетов Пенсионного фонда России», - сообщили в пресс-службе СК.
Среди задержанных оказались бывший сотрудник ОПЕРУ-1 «Банка России» и трое бывших сотрудников милиции.
СК при МВД России проводится предварительное расследование уголовного дела по факту совершения преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159УК РФ «Мошенничество».
В ходе расследования установлено, что 13 ноября 2009 года похитители представили в ОПЕРУ-1 при Центральном банке России два подложных платежных поручения с назначением платежей, якобы в качестве «финансирования расходов на капитальные вложения и проектные работы по строительству объектов Пенсионного фонда».
По представленным документам 1 млрд 250 млн рублей были перечислены на счет фиктивной организации - компании «СпецТехПром» в коммерческий банк «Кубань».
Через три дня эту сумму по фиктивным договорам шестью траншами перечислили в другие банки для компаний, имеющих счета в одном из банков Кипра.
«В результате тактически грамотных действий сотрудников Следственного комитета при МВД России совместно с Центральным банком Российской Федерации удалось вернуть все похищенные денежные средства на счета Пенсионного фонда», - сообщили в МВД.
Отметим, что в конце января этого года заместитель министра внутренних дел - начальник СК при МВД РФ Алексей Аничин заявил, что основного подозреваемого в деле о попытке хищения со счета ПФР 1,25 млрд рублей не удастся задержать в ближайшее время.
Аничин сообщил, что следствию не удалось идентифицировать заснятого камерой наблюдения человека, принесшего в Центробанк от имени ПФР платежные поручения на сумму 1,25 млрд рублей.
В то же время, по его словам, в деле есть подозреваемые, «которые четко знали, на каких счетах и какие деньги лежат». «Они смогли с одного счета на другой перекинуть суммы, объединив деньги. И уже с этого объединенного счета миллиарды должны были траншами разойтись по разным-разным, в том числе, западным банкам и в офшоры», - рассказал Аничин.
Однако преступники успели перекинуть деньги только в первый банк - российский.
Ранее по данному уголовному делу был задержан топ-менеджер КБ «Кубань» Кирилл Устинов, который непосредственно принимал участие в изготовлении и предъявлении к оплате в Банк России поддельных платежных поручений.
Источники править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
