Замороженный согласно санкциям ЕС счет в Латвии мог принадлежать беглому украинцу Курченко из окружения Януковича
3 апреля 2014 года
Замороженный накануне в Латвии счет мог принадлежать вовсе не россиянину, а бежавшему в Россию украинскому бизнесмену Сергею Курченко, который разыскивается Генпрокуратурой Украины по подозрению в хищении, находится в международном розыске, а в Германии подозревается в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. Журналисты предполагают, что беглый украинец мог быть связан с окружением Виктора Януковича.
Предположение о том, что замороженный согласно принятым ЕС санкциям счет в Латвии мог принадлежать Курченко, появилось после обыска киевского офиса бизнесмена, сообщает Delfi. Сотрудники предпринимателя, в спешке покидая помещения, оставили после себя десятки мешков с измельченными документами. Украинским правоохранительным органам и журналистам удалось восстановить часть данных и выяснить, что у ряда офшорных компаний Курченко были счета в зарубежных банках, в том числе, в латвийском ABLV.
Накануне стало известно, что один из фигурантов «черного списка» Евросоюза хранил средства в латвийском банке, но личность владельца счета не уточнялась. Поначалу в Латвии были уверены, что замороженные активы принадлежат кому-то из попавших под санкции ЕС россиян. Но позже в разговоре с порталом Delfi информированный источник не стал отрицать, что несколько сотен тысяч евро, арестованные в латвийском банке, принадлежат Сергею Курченко. Но в пресс-службе банка ABLV изданию не подтвердили эту информацию.
Delfi отмечает, что в настоящее время Курченко, который числится в санкционном списке ЕС, состоящем из официальных лиц Украины, объявлен в международный розыск. Кроме того, журналисты предполагают, что бизнесмен связан с окружением бывшего украинского президента Виктора Януковича.
Сам предприниматель, собственник группы компаний «Восточно-европейская топливно-энергетическая компания» (ВЕТЭК) и бывший владелец футбольного клуба «Металлист» (Харьков), после разразившегося на Украине кризиса переехал жить в Россию, уточняет «Российская газета». В конце февраля 2013 года ходили слухи о бегстве Курченко сначала в Беларусь, а затем в РФ, а также о том, что из главного офиса ВЕТЭК спешно вывезли документы и жесткие диски, оставив после себя мусорные баки, доверху заполненные уничтоженными документами.
На родине Курченко разыскивается по подозрению в хищении средств ОАО «Укргаздобыча». Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков ранее заявил, что МВД разоблачило преступную схему ввоза на территорию Украины и реализации нефтепродуктов группой компаний «Русская топливно-энергетическая компания», которая принадлежит Курченко.
Кроме того, накануне в Германии было начато расследование по подозрению в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов в связи с активами, приобретенными Курченко. Предварительное расследование также показало, что Курченко, возможно, вел деятельность и на территории Австрии - с помощью компании LPG Trading, зарегистрированной в Вене.
Состояние Курченко оценивается в 2,4 млрд долларов. По оценке самого беглого украинского миллиардера, высказанной им Forbes в июле прошлого года, максимальная стоимость его активов - 400 млн долларов.
Источники править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
