За отмывание денег в России Deutsche Bank грозит многомиллиардный штраф
14 августа 2015 года
Немецкому банку Deutsche Bank грозит колоссальный штраф по делу об отмывании денег в России: по данным Spiegel Online, сумма штрафных санкций по делам, которые расследуют уже в четырех странах, может составить около 4 млрд долларов.
Самый крупный штраф может быть назначен в США. Как ранее сообщало агентство Bloomberg, американский Минюст намерен выяснить, не производили ли российские клиенты банка незаконный обмен рублей на доллары и не нарушались ли при этом действующие антироссийские санкции. Следствие в США, в частности, интересуют так называемые зеркальные сделки, направленные на обход режима санкций. Во время таких сделок Deutsche Bank покупал ценные бумаги за рубли через свое московское отделение параллельно с покупкой тех же бумаг за доллары через лондонский офис. Предполагается, что посредством такой схемы российские клиенты банка могли нелегально вывести средства за рубеж.
Участниками сотен сомнительных сделок отчасти были компании, по всей вероятности, специально созданные для этих целей. Предполагается, что Deutsche Bank в Москве и Лондоне в некоторых случаях имел дело с одними и теми же сторонами. Речь идет, предположительно, об операциях на сумму до 6 млрд долларов, осуществленных в период с 2011 по 2015 год.
Расследования начались после того, как на возможные нарушения обратил внимание Центробанк РФ, утверждает Spiegel. Сейчас дела в отношении Deutsche Bank расследуют ведомства четырех стран. Издание предполагает, что нарушение банком санкций против России стало предметом расследования во всех странах. Кроме того, как сообщает DW, российские ведомства пытаются выяснить, содействовал ли банк утечке капитала из страны.
Deutsche Bank - крупнейший по размеру активов банк Германии, основан в 1870 году.
Источники
править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
