Зятя президента Трампа уличили в сделке по недвижимости в Манхэттене с фирмой олигарха — выходца из России
25 июля 2017 года
Зять и старший советник президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер заключил многомиллионную сделку по недвижимости в Манхэттене с олигархом, родившимся в СССР, чья компания упоминалась в крупном нью-йоркском деле об отмывании денег, которое ныне расследуется членами конгресса.
Британская The Guardian в ходе своего расследования установила ряд связей и отношений, в которые вовлечены предполагаемое российское отмывание денег, нью-йоркские сделки по недвижимости и члены приближенного круга Трампа. В их числе - продажа в 2015 году части прежнего здания The New York Times в Манхэттене, в которой участвовали Кушнер и миллиардер, магнат в области недвижимости, бриллиантовый олигарх Лев Левиев.
Левиев был бизнес-партнером российской компании Prevezon Holdings, которая находилась в центре тяжбы на миллионы долларов, начатой в Нью-Йорке. Против Prevezon было возбуждено дело в связи с предположительной попыткой использовать сделки по недвижимости в Манхэттене для отмывания денег, украденных из российской казны. Но афера была раскрыта Сергеем Магнитским, аудитором, который скончался в 2009 году в московской тюрьме при подозрительных обстоятельствах.
Американские санкции против России, наложенные после смерти Магнитского, были главной темой разговора на пресловутой встрече в Trump Tower в июне 2016 года с участием Кушнера, Дональда Трампа-младшего, главы штаба Трампа Пола Манафорта и российского адвоката Натальи Весельницкой, имеющей связи в Кремле.
За два дня до начала рассмотрения в суде в мае дело Prevezon было улажено за 6 млн долларов без признания вины со стороны подзащитных. Однако с тех пор, как всплыли детали встречи в Trump Tower, внезапное урегулирование дела Prevezon вновь подверглось пристальному изучению со стороны расследователей в конгрессе.
The Guardian также уточняет, что на встрече присутствовали четверо россиян во главе с Весельницкой, которая являлась юридическим советником Prevezon в деле по отмыванию денег и которая назвала урегулирование в 6 млн долларов столь незначительным, что оно «казалось почти что извинением со стороны правительства», цитирует британскую статью InoPressa.
Среди пересекающихся связей, которые установила газета, - сделка, заключенная Кушнером в 2015 году, в ходе которой зять Трампа заплатил 295 млн долларов за покупку нескольких этажей прежнего здания The New York Times на 43-й улице в Манхэттене у американского филиала компании Левиева - Africa Israel Investment (AFI) - и ее партнера Five Mile Capital. Кушнер позднее взял кредит размером 285 млн долларов на рефинансирование в Deutsche Bank, который, в свою очередь, был втянут в скандалы вокруг российского отмывания денег и чьи займы Трампу подвергаются растущему пристальному изучению.
В 2008 году Prevezon заключила партнерство с AFI, в рамках которого купила за 3 млн евро долю в 30% в четырех «дочках» AFI в Нидерландах. Пятью годами позже AFI попыталась вернуть деньги российской компании, но эту попытку перехватили и заблокировали голландские власти по просьбе американского правительства в рамках расследования по отмыванию денег касательно Prevezon.
В Манхэттене фирма Левиева также продала Prevezon Holdings кооперативные квартиры в одном из своих самых заметных девелоперских проектов по адресу 20 Pine Street, в паре кварталов от Уолл-стрит. Американские прокуроры обвиняли Prevezon и ее единственного акционера Дениса Кацыва в участии в отмывании доходов от масштабного налогового мошенничества, в результате которого были украдены из российской казны и выведены частями из страны 230 млн долларов. Prevezon обвинялась в получении части трофеев, добытых в результате мошенничества, через сеть подставных компаний, прячущих деньги путем их инвестиции в недвижимость в Манхэттене, включая кооперативные квартиры Левиева в доме по адресу 20 Pine Street.
Авторы сообщают, что «Весельницкая действовала не только как российский советник Prevezon в деле по отмыванию денег, она также была ведущим лоббистом против санкций в связи с делом Магнитского».
Источники править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.