Игроков Cantor Gaming подозревают в сговоре и финансовых махинациях
21 марта 2013 года
Двум игрокам Cantor Gaming предъявили федеральные обвинения в связи с пересылкой частями миллиона долларов с одного счета в букмекерской конторе на другой. Аарону Виркису и Митчеллу Гаршофски грозит обвинение в сговоре, цель которого – уклонение от подачи точного отчета о валютных транзакциях.
Издание The Las Vegas Review-Journal сообщило, что в период между 31 июля 2012 года и 31 января нынешнего года двое подозреваемых якобы передали свыше миллиона долларов со счетов Cantor Gaming в казино отелей Venetian и Hard Rock в Лас-Вегасе. Виркиса также обвиняют в пересылке 300 тысяч долларов между счетами в отелях Venetian и Palms.
Оперативная группа, расследующая дело, заявляет: таким образом подозреваемые пытались уклониться от предоставления обязательной отчетности по денежным операциям на сумму свыше 10 тысяч долларов.
Напомним, что это не первый скандал, в котором замешана компания Cantor Gaming. В прошлом октябре ее бывший топ-менеджер Майкл Колберт, а также около двух дюжин лиц подозревались в сговоре, отмывании денег, коррупции и незаконном приеме ставок посредством букмекерской компании Pinnacle Sports. Кстати, Колберту, который отказался признавать свою вину, предстоит новое судебное слушание, которое состоится 17 апреля в Нью-Йорке.
Что касается Pinnacle Sports, компания добровольно сдала вторичную лицензию на ведение гемблинг-бизнеса онлайн, выданную Игорной комиссией Олдерни (AGCC). Это произошло вскоре после того, как AGCC объявила, что намерена провести расследование деятельности Pinnacle Sports Europe Ltd, чтобы «убедиться, что лицензиат работает в соответствии с утвержденным порядком деятельности». Однако 10 января, до того, как расследование комиссии могло дать какие-либо результаты, Pinnacle Sports сдала лицензию AGCC.
"
Источники
править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
