Из-за полной амнистии капиталов, обещанной Путиным, Россия может попасть в черный список FATF
16 января 2015 года
Полная амнистия капитала, обещанная президентом Путиным в послании Федеральному собранию, может оказаться профанацией. При исполнении президентского обещания чиновники столкнулись с проблемой: такая амнистия противоречит принципам FATF.
Financial Action Task Force - межправительственная организация, вырабатывающая стандарты в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. По ее правилам, амнистия не должна предусматривать даже частичного освобождения от соблюдения законов о противодействии отмыванию и финансированию терроризма, пишут «Ведомости».
В декабре 2014 года Владимир Путин заявил, что готов объявить амнистию капиталов, незаконно покинувших Россию. «Происхождение денег разное, но убежден, что нам нужно окончательно перевернуть офшорную страницу в экономике нашей страны», - сказал Путин.
Отход от этого принципа грозит серьезными последствиями - вплоть до попадания в черный список. Помощник президента Андрей Белоусов заявил изданию, что «конструкция амнистии» пока разрабатывается, ограничения FATF будут учтены, и «попадание в черный список исключено».
По его словам, сейчас определяется перечень статей, по которым не будут возбуждаться дела, и совершенно точно под амнистию не попадут подозрительные капиталы, полученные в результате отмывания преступных доходов или от оборота наркотиков.
Однако FATF следит не только за легализацией - мошенничество, коррупция, экономическая преступность также не должны попасть под амнистию, так что ее придется ограничить только налоговыми и валютными нарушениями.
У чиновников есть пять с половиной месяцев на то, чтобы исполнить поручение и выйти из этого тупика, прокомментировал ситуацию пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Амнистия стала неожиданностью, признается теперь один из чиновников: она появилась в тексте послания за три дня до речи.
Президент хотел заслужить доверие, но его слова «вас не спросят об источниках получения» точно противоречат рекомендациям FATF - происхождение денег и благосостояния клиентов, особенно крупных, всегда должно быть известно, подчеркивает эксперт Дмитрий Чистов.
В 2014 году в черном списке FATF было шесть стран: Иран, КНДР, Алжир, Эквадор, Индонезия, Мьянма. Россия исключена из него в июне 2002 года.
Напомним, впервые это предложение от Путина прозвучало еще в 2002 году. Тогда он предупредил, что западные сообщества «будут ужесточать использование средств в офшорных зонах в связи» с ужесточением борьбы против терроризма.
«Вы замучаетесь пыль глотать, бегая по судам и размораживая свои средства», - обратился Путин к бизнесменам. В качестве альтернативного варианта он предлагал «вместе с правительством подумать, как вернуть эти средства на родину. Иначе говоря - подумать над созданием хороших условий для инвестиций».
Год спустя в США Путин назвал амнистию капиталов правильной идеей, но не был уверен, что ее можно реализовать «абсолютно корректно юридически и политически, чтобы общество согласилось с таким решением».
В 2005 году в шестом послании Путин вновь вернулся к этой теме: «Необходимо простимулировать приход капиталов, накопленных гражданами, в нашу национальную экономику. Надо разрешить гражданам задекларировать в упрощенном порядке капиталы, накопленные в предыдущие годы. Эти деньги должны работать.. в нашей стране, а не болтаться в офшорных зонах».
«Репатриантам» было поставлено всего два условия: возвращенные капиталы должны быть внесены на счета в российские банки, и с этих сумм должен быть уплачен 13%-ный подоходный налог.
Отток капитала из страны по серым и черным схемам - хроническая болезнь постсоветской России. По оценке МЭР, чистый отток капитала из России только в 2015 году может быть в пределах 60-80 млрд долларов.
Ранее большой бизнес не смог отстоять послабления в закон о контролируемых иностранных компаниях - основной документ в борьбе с офшорами. Цель закона - заставить российские компании платить налоги в России с нераспределенной прибыли их иностранных структур.
Источники править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
