Из двух миллионов банковских транзакций три четверти кажутся подозрительными
14 мая 2007 года
Федеральная служба по финансовому мониторингу (ФСФМ) РФ за четыре месяца 2007 года получила более 2 млн сообщений о транзакциях, подлежащих обязательному контролю со стороны службы. Почти 1,5 млн из них - подозрительные, сообщил руководитель ФСФМ Виктор Зубков в понедельник.
«В первом квартале доля отбракованных сообщений составила 0,6%, в то время как в прошлом году - более 1,5%, а в 2005 году - 5%», - уточнил Зубков.
По его мнению, некоторые банки задерживают сроки предоставления информации об операциях, о которых необходимо информировать ФСФМ, на несколько недель, месяцев, иногда даже до полугода. «Этот момент может быть предметом расследования, и многие банки могут пострадать», - подчеркнул Зубков. - В банках, нарушающих сроки, плохо работают соответствующие департаменты, и им следует начать лучше работать, а руководству этих банков - больше обращать внимание на работу этих департаментов».
В мае Банк России издал письмо «Об особенностях обслуживания кредитными организациями клиентов с использованием технологии дистанционного доступа к банковскому счету клиента». В нем содержатся рекомендации по минимизации кредитными организациями рисков утраты деловой репутации в случае проведения их клиентами сомнительных операций в системе интернет-банкинга.
Кредитным организациям рекомендуется отказывать клиенту в приеме от него распоряжения на проведение операции по банковскому счету или вкладу, подписанного аналогом собственноручной подписи. Банкам рекомендуется принимать от таких клиентов только расчетные документы на бумажном носителе.
Источники править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.