Илья Шуманов: «Росфинмониторинг спокойно смотрел, как из страны выводятся десятки миллиардов долларов»
20 марта 2017 года
Илья Шуманов, мнение:
Заместитель директора «Transparency International Россия» кратко комментирует в Facebook итоги расследования «Новой газеты», касающегося так называемой «молдавской схемы» и ее бенефициаров. О роли ФСБ, трансграничной криминальной группе и высокопоставленных кураторах схемы.
«Что стало понятно из отличного расследования «Новой газеты» об отмывании 700 млрд рублей:
1. Основные бенефициары «молдавской схемы» отмывания денег - это государственные подрядчики, контрабандисты, налоговые уклонисты и банковские мошенники.
2. Существует гласная роль надзора ФСБ (управление «К») за незаконными банковскими операциями и негласная роль кураторства в самих банках через АПС ФСБ. [Генерал ФСБ Анисимов входил в органы управления банка «Западный» на момент отмывания через банк 930 млн долларов].
3. На момент реализации «молдавской схемы» отмывания денег, ФТС РФ де-факто создало систему работы по «серому» импорту (по-русски - контрабанда) в Россию, через своих экспедиторов, которая обеспечивала уход от налогов и таможенных пошлин.
4. В «молдавской схеме» принимало участие минимум четыре налоговые юрисдикции, что свидетельствует о трансграничной криминальной группе, действия которой невозможно расследовать без межгосударственной кооперации, чего на текущий момент так и не произошло.
5. Поражает, что Росфинмониторинг, орган, уполномоченный на борьбу с отмыванием денег, на протяжении четырех (!) лет спокойно смотрел, как из страны выводятся десятки миллиардов долларов.
6. Ну и последнее. Отсутствие результатов по возбужденному уголовному делу в России и отсутствие желания российских властей сотрудничать с зарубежными правоохранительными органами формирует уверенность в том, что эта схема могла патронироваться какой-то высокопоставленной фигурой или группой».
[None читать оригинал]
Источники
править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
