Испанские нотариусы теперь обязаны сообщать обо всех «подозрительных» операциях и сделках
16 марта 2005 года
Все испанские нотариусы с 22 апреля обязаны в письменном виде сообщать в Банк Испании обо всех сделках, которые покажутся им "подозрительными". Это предупреждение относится также к адвокатам, налоговым консультантам, аудиторам и посредникам при операциях в сфере недвижимости.
Об этом сообщила в среду газета АВС. Она отмечает, что это решение является одной из мер, которые принимают власти страны в связи с расследованием крупнейшего в истории Испании дела об отмывании капиталов в Марбелье, которое находится в центре внимания общественности.
В связи с этим делом Банк Испании предупредил все банки и сберегательные кассы страны о необходимости следить за соответствием существующим законам проводимых через них финансовых операций и сообщать о нарушениях, сообщает РИА "Новости".
Банк, в частности, напомнил, что, согласно поправкам к закону о борьбе с отмыванием капиталов, все финансовые учреждения Испании должны сообщать о переводах за границу или из-за границы сумм, превышающих шесть тысяч евро, с указанием юридических и физических лиц, которые эти операции совершили. В пределах Испании предельная сумма значительно больше и составляет 80,5 тысяч евро.
До января банки могли ссылаться на безымянных клиентов. Сейчас при операциях с суммами выше указанных они обязаны давать конкретные данные клиентов.
Источники
править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
