Итальянские спецслужбы предотвратили «отмывку» через Красный Крест миллионов Саддама
16 июля 2008 года
Итальянские спецслужбы раскрыли планы международной группы преступников по отмыванию большой суммы денег, вывезенных из Ирака в Швейцарию после крушения режима Саддама Хусейна в 2003 году. Миллионы старых иракских динаров, напечатанных при режиме казненного диктатора, планировалось перебросить и "отмыть" в восстанавливающемся после войны Ираке.
Однако следователи из Группы в по расследованию дел, связанных с организованной преступностью (GIGO) при Минфине Италии, нарушили эти планы. Они перехватили разговоры итальянских посредников, игравших важную роль в этом масштабном бизнесе, за которыми предварительно велось тщательное наблюдение со стороны спецслужб, пишет итальянская газета La Stampa.
Следователи также выявили высокопоставленного сотрудник Красного Креста из Цюриха под кодовым именем "Эммануэль". В его распоряжении оказались деньги, годами хранившиеся в швейцарских и австрийских банках. Пока не понятно, как эти банкноты были извлечены из банковских хранилищ, находившихся под непосредственным контролем швейцарских финансовых властей.
Крайне осторожные мошенники
В разговорах, перехваченных полицией, в целях конспирации аферситы говорили не о деньгах, а о "бутылках". Когда же они переходили к обсуждению деталей операции White Horse - по переброске денег из Цюриха в Багдад - они пользовались только специальными криптотелефонами.
Итальянским спецслужбам удалось установить модель этого телефона израильского производства - Snap Cell, которая продавалась в миланском филиале израильской компании. Достаточно поместить в аппарат чип, чтобы разговор между обладателями таких телефонов было невозможно или очень сложно перехватить. Сообщники также использовали интернет-связь Skype, которая в 2005-2006 годах была еще новинкой и обеспечивала относительную надежность общения.
Банкноты нужно было уложить на специальные поддоны и поместить в большие контейнеры. Затем под видом медикаментов и других гуманитарных грузов их должны были погрузить в самолеты Красного Креста, в котором, предположительно, не подозревали о незаконном трафике.
При пособничестве фирм, занимающихся в Ираке охраной банков и сопровождением ценных грузов, операция могла завершиться получением миллионных барышей в эквиваленте евро: банкнота в 25 швейцарских динар (около 2 евро по курсу 2006 года) конвертировалась в новую достоинством 150 динар по легальному курсу.
Швейцарские следователи сотрудничали с итальянскими коллегами, но пока нельзя с уверенностью говорить о том, что были выявлены руководители трафика, осуществлявшегося под явным прикрытием и других стран, поскольку много кто заинтересован в отмывании миллионов Саддама. (Полный текст на сайте InoPressa.ru.).
Источники
править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
