Калининградка регистрировала фирмы на алкоголиков и пыталась незаконно вернуть НДС
20 января 2021 года
Жительница Калининградской области обвиняется в покушении на мошенничество с налогом на добавочную стоимость (НДС). Об этом сообщается пресс-служба регионального УМВД.
43-летняя женщина регистрировала на алкоголиков и ведущих асоциальный образ жизни людей ООО и ИП. Затем она создавала между ними видимость коммерческой деятельности и заключала фиктивные договоры. После мошенница подавала в налоговые органы от имени предпринимателей заявления на возмещение НДС. Злоумышленница пыталась получить из бюджета 458, 511 и 54 тысячи рублей, но ей отказали.
Информация о подозрительных операциях поступила в управление экономической безопасности и противодействия коррупции областного УМВД. Оперативники провели тщательную проверку и разыскали лиц, на которых были зарегистрированы подставные фирмы. Выяснилось, что никакой предпринимательской деятельностью они не занимаются, а согласились стать «коммерсантами» за небольшое денежное вознаграждение», — добавили в УМВД.
У женщины изъяли документы и другие доказательства. Было возбуждено уголовное дело по трём эпизодам ст. 159 УК РФ и ч. 3 ст. 30 УК РФ («Покушение на мошенничество»). Материалы с утверждённым обвинительным заключением переданы в суд.
Источники
править |
Эта статья содержит материалы из статьи «Калининградка регистрировала фирмы на алкоголиков и пыталась незаконно вернуть НДС», опубликованной на сайте Klops.ru и распространяющейся на условиях лицензии Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0). Автор: Анастасия Малышева |
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
