Калининградский бизнесмен незаконно пытался возместить НДС на 45 млн рублей
19 июня 2020 года
В Калининграде в суд передали уголовное дело в отношении предпринимателя, который пытался незаконно возместить НДС на 45 млн. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
По версии следствия, 59-летний генеральный директор предоставил в налоговую фиктивные документы о строительстве бетонного завода в Гурьевском районе. Его обвиняют по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Покушение на мошенничество, совершенное с использованием служебного положения в особо крупном размере").
Установлено, что предприятие фактически было возведено в 2011 году, работало по упрощенной схеме налогообложения и не имело права на возмещение НДС.
Когда действие "упрощёнки" закончилось, генеральный директор решил незаконно получить компенсацию из бюджета. Он изготовил комплект финансовой и проектно-сметной документации, согласно которому сроки строительства бетонного завода были сдвинуты на конец 2014 года, а стоимость работ и закупленного оборудования превысила 300 миллионов рублей.
В результате камеральной проверки налоговых органов заявка на возмещение НДС была отклонена, а сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД собран материал проверки о покушении на мошенничество, который был передан в Следственную часть УМВД.
В ходе расследования уголовного дела были изъяты фиктивные договоры на поставку и монтаж оборудования, акты приёмки выполненных строительно-монтажных работ, ведомости, журналы и другая документация.
По уголовному делу было допрошено более 100 свидетелей, подтвердивших, что бетонный завод начал производство и реализацию продукции с 2011 года. Также в деле используются спутниковые снимки.
Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Источники править
 |
Эта статья содержит материалы из статьи «Калининградский бизнесмен незаконно пытался возместить НДС на 45 млн рублей», опубликованной на сайте Klops.ru и распространяющейся на условиях лицензии Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0). Автор: Мария Масальская |
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
