Китай начал борьбу с отмыванием денег
14 января 2003 года
Первое в истории КНР постановление о борьбе с отмыванием денег обнародовал центральный Китайский народный банк. Согласно вступающему в силу 1 марта положению все финансовые институты и их служащие обязаны участвовать в данной кампании, сотрудничать с представителями закона и несут ответственность за конфиденциальность информации о расследованиях по утечке капиталов.
Китайские власти будут исследовать подозрительные финансовые потоки, посредством которых капитал нелегально покидает страну. Кроме того, они полны решимости бороться с финансированием терроризма, наркоторговли и прочих подобных преступных деяний.
Отныне банки уполномочены фиксировать подробную информацию - имя, место работы и др. - от клиента, открывающего и ликвидирующего счет. Банки обязаны извещать власти о "подозрительных" вкладах и клиентах, крупных денежных операциях. Порог установлен очень низкий - банки должны отслеживать операции на сумму свыше 5 тыс долл. Их служащие, не справляющиеся с новыми обязанностями, могут попасть под суд, отмечает ИТАР-ТАСС.
Местная пресса положительно восприняла инициативу Центробанка. По данным местных экспертов, сегодня отмывание денег принимает угрожающие масштабы в Китае, особенно в наиболее развитых прибрежных регионах. С 1987 года за рубеж ушло около 150 млрд долл., а в последнее время из страны нелегально вывозят до 200 млрд долл. ежегодно. С другой стороны, специалисты отмечают, что новое постановление не станет универсальным - оно не затрагивает значительную часть "грязных" доходов, поскольку в Китае оборот наличных денег преобладает над безналичными операциями.
Источники
править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
