Конфисковать имущество без суда рекомендуют борцы с отмыванием денег
10 сентября 2003 года
России может дорого обойтись членство в Международной организации по борьбе с преступными доходами. В частности, если строго следовать рекомендациям FATF, о презумпции невиновности в России можно будет забыть, предупреждают юристы.
Сами эксперты FATF уверяют, что не будут требовать буквального исполнения своих советов, но наши финразведчики уже пообещали полностью внедрить их в российское законодательство к лету 2004 года.
Ограничения, предусматриваемые «40 рекомендациями» по борьбе с отмыванием, очень жесткие. Утверждены эти 40 советов 21 июня 2003 года - на следующий день после принятия России в ряды организации. Месяц спустя председатель Комитета по финансовому мониторингу (КФМ) Виктор Зубков заявил информагентствам, что обновленные рекомендации будут полностью оформлены в виде поправок в российское законодательство к июню следующего года, а основные поправки в законодательство могут быть приняты осенью 2003 года.
К настоящему времени КФМ уже направил в правительство поправки к статье 174 Уголовного кодекса, которые вводят наказание за легализацию преступных доходов независимо от отмытой суммы. В ближайшие дни «финансовая разведка» доработает поправки к закону о противодействии легализации преступных доходов, которые обяжут юристов, нотариусов и агентов недвижимости предоставлять комитету информацию о своих клиентах.
«Ведомости» со ссылкой на юристов сообщают, что российский бизнес ждет еще немало неприятных сюрпризов. Например, в рекомендации N2 странам-членам FATF предлагается доказывать вину по составу «отмывание денег « с помощью «объективного вменения». Иначе говоря, обвинения могут быть предъявлены даже клерку, который отправил платежку, замешанную в легализации преступных доходов. Хотя он мог ничего не знать о целях операции, объективно - он способствовал отмыванию.
Объективное вменение противоречит российской Конституции и Уголовно-процессуальному кодексу.
«Новым инструментом отъема частной собственности без суда» называют некоторые юристы третью рекомендацию FATF. Она предлагает членам организации предусмотреть в законодательстве «возможность конфискации легализованного имущества, доходов от легализации, инструментов (средств), которые были использованы или которые намеревались использовать для отмывания денег, либо имущества аналогичной стоимости». Причем доходы и имущество от легализации предлагается конфисковать без обвинительного приговора суда. А чтобы избежать конфискации, обвиняемый сам должен доказать законное происхождение средств.
Исполнительный директор FATF Патрик Мулетт заявил «Ведомостям», что жесткость антиотмывочных мер продиктована тем, что «относится не к обычным гражданам, а к преступникам». «Иногда сам по себе факт принадлежности к организованной преступности является достаточным поводом переложить бремя доказательства с обвинения на обвиняемого. Иногда очевидно, что речь идет о члене организованной преступности, а доказать вину по конкретному преступлению невозможно. Эти меры - просто способ сделать борьбу более эффективной», - говорит чиновник. Правда, он не смог назвать ни одной страны, которая бы узаконила конфискацию имущества без приговора суда или применяла бы «объективное вменение».
Источники править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
