Крупный британский банк второй раз оштрафован в США за «сомнительные транзакции»
20 августа 2014 года
Британский банк Standard Chartered Plc оштрафован в США на 300 млн долларов за то, что не смог разрешить ситуацию с "сомнительными транзакциями", сообщает газета The New York Times.
По сведениям газеты, между банковским регулятором Нью-Йорка и Standard Chartered было заключено соглашение, согласно которому банк должен заплатить штраф и прекратить все крупные транзакции на время, пока будет проводиться расследование сомнительных сделок и возможных случаев отмывания денег.
В 2012 году Standart Chartered уже заплатил 340 млн долларов за сокрытие операций, которые могли быть осуществлены в нарушение санкций, введенных США в отношении Ирана, Ливии и Бирмы, а также могли быть связаны с отмыванием денег.
Тогда власти США пришли к выводу о том, что британский банк в течение 10 лет помог своим клиентам легализовать около 250 млрд из долларов Ирана. Речь шла о 60 тыс. секретных и незаконных сделок с клиентами из этой страны.
Теперь, как можно предположить, регулятор полагает, что банк продолжает закрывать глаза на подобные транзакции.
Банк Standard Chartered был основан в XIX веке для проведения финансовых операций в колониальной Африке и Индии. В настоящее время он получает около 75% выручки от операций в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) и свыше 90% в АТР, Африке и на Ближнем Востоке. 15% акций банка принадлежит Сингапурской государственной инвестиционной компании. Ранее в результате мониторинга транзакций, предположительно, нарушающих международные санкции, американскими властями было заведено несколько дел против ряда банков в Европе и в самих США.
Так, недавно крупный французский банк BNP Paribas признал вину в сокрытии многомиллиардных сделок с клиентами из Судана, Ирана и Кубы и согласился заплатить компенсацию в 8,97 млрд долларов за эти нарушения. BNP стал первым крупным банком, признавшим вину в деле о нарушении санкций США.
Еще два французских банка - Societe Generale и Credit Agricole - также попали в поле зрения американских властей и объявили о начале внутреннего расследования в отношении операций в долларах, которые могут быть сочтены нарушением экономических санкций.
В июле стало известно, что американские финансовые власти подозревают Commerzbank, второй крупнейший банк Германии, в нарушении режима санкций против Ирана и Судана посредством операций на территории Соединенных Штатов.
В июне швейцарский банк Credit Suisse также признал себя виновным в сокрытии данных об американских налогоплательщиках от властей США и заплатил 2,6 млрд долларов штрафа.
Ранее британская банковская группа HSBC заплатила 1,9 млрд долларов в 2012 году после того, как власти США обвинили банк в том, что с его помощью отмывались миллиарды долларов, принадлежащих мексиканским наркокартелям и государствам-изгоям, таким как Иран, Сирия и Северная Корея.
Источники править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.