Кучма подписал закон об ответственности за отмывание «грязных» денег
5 февраля 2003 года
Президент Украины Леонид Кучма подписал закон об изменениях в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Украины, устанавливающий ответственность за отмывание средств, полученных преступным путем. Об этом сообщает в среду управление пресс-службы администрации главы государства. Документ был принят Верховной Радой Украины 16 января, передает «Интерфакс».
Закон устанавливает наказание в виде тюремного заключения на срок 3-6 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до 2 лет с конфискацией средств или имущества, полученных преступным путем.
Повторное совершение преступных действий карается лишением свободы на срок 7-12 лет с лишением права занимать должности в течение 3 лет.
Принятие этого закона является одним из условий отмены санкций Международной организации по противодействию отмыванию преступных доходов (FATF - Financial Action Task Force on Money Laundering) по отношению к Украине.
Украина внесена в «черный» список FATF как страна, не способствующая борьбе с отмыванием «грязных» денег. FATF 19 декабря 2002 года рекомендовала странам-членам организации ввести санкции в отношении Украины в связи с недостаточной борьбой с отмыванием «грязных» денег.
Источники
править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
