Ликвидирован канал по незаконному переводу крупных денежных средств из России за границу
11 января 2002 года
Сотрудниками ГУБОП МВД РФ совместно со службой безопасности Сбербанка России и сотрудниками полиции Германии и Швейцарии проведена операция по пресечению канала незаконной переправки крупных денежных средств за границу, сообщает «Интерфакс».
Расследование началось после того, как руководство Сбербанка России обратилось в ГУБОП с подозрением о хищении крупных денежных средств, выделенных в качестве открытой кредитной линии для строительства офисного комплекса «Царев сад» на Софийской набережной столицы.
В ходе оперативных действий сотрудники милиции установили, что по решению руководства Сбербанка для реализации этого проекта финансово-строительной компании «Кейстоун» было выделено 150 млн. долларов. Финансирование проекта строительства комплекса велось с января 1998 года до февраля 2001 года. Все это время представители финансово-строительной компании предоставляли в Сбербанк фиктивные счета и акты на оплату работ, которые либо не производились вообще, либо их стоимость была завышена. Выяснилось, что в результате мошеннических действий компании «Кейстоун» было похищено 89 млн. долларов. Эти деньги через ряд подставных фирм были вывезены за границу.
3 января Главное следственное управление ГУВД Москвы возбудило уголовное дело по статьям 159 (мошенничество, совершенное организованной преступной группой) и статье 174 УК РФ (легализация отмывания денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем). В офисе компании «Кейстоун» и в некоторых ее дочерних структурах и по месту жительства руководителей компаний были проведены санкционированные Главным следственным управлением ГУВД Москвы обыски и изъятие документов. Наложен арест на имущество компании и ее недвижимость.Расследование продолжается.
Источники
править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
